MVI — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

																														請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號
		戶名																					戶號						062
		銀行帳號				（無誤免寄回）																							茂矽
		一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
		銀行代號			銀行名稱					銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																	原 留 印 鑑
		郵 局	700				局 號											帳 號
		洽領紀念品須知 一、紀念品：清潔用品(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵 寄，逾期亦不再發放。 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取 紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月14日起至108年6月5日 止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(部 份徵求場所請詳本通知書第六聯)辦理。 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月12日起 至108年6月14日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投 票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。 四、不克親自出席亦不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於108年6月12日起至 108年6月14日止，持第三聯出席簽到卡至台新銀行股務代理部領取。亦可於股 東會當日會議結束前至會場領取。
委	託 書											電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。						委託人（股東）										編號	108-062
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月13日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○七年度盈餘分派案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂「背書保證作業程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 台灣茂矽電子股份有限公司 授權日期 年 月 日																		股東戶號											簽名或蓋章
																		持有股數
																		姓 名 或 名 稱
																		徵 求 人											簽名或蓋章
																		戶 號
																		姓 名 或 名 稱
																		受託代理人											簽名或蓋章
																		戶 號
																		姓 名 或 名 稱
																		身分證字號 或統一編號
																		住 址

SB01107043005-1		第 五 聯 第 六 聯 第 四 聯 台灣茂矽電子股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國108年6月13日(星期四)上午九時整，假新竹市北區行政大樓禮堂(地址:新竹市國華街69號5樓)召開本公司108年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.一○七年度審計委員會審查報告。3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.一○七年度背書保證辦理情形報告。5.私募普通股執行情形報告。6.減資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認一○七 年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○七年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金 貸與他人作業程序」案。6.修訂「背書保證作業程序」案。(三)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂107年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.27元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配 之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關 資料)查詢。 五、依公司法第一六五條規定自108年4月15日起至108年6月13日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後 ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月14日至108年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 地 址 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 電話 （02）2382-5563 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2753-5992 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）523-7681 （04）2287-2837 （04）2201-4514 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277 長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php ) 徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段13號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 台南市永康區復興路386號(奇福水電行) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 徵求點電話 (02)2388-8750 (02)2375-3556 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2827-3035 0920-506-888 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)555-5276 (03)494-9706 (03)332-4887 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (06)313-6348 (07)311-8641 (07)823-0388 台灣茂矽電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月13日 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或 證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 朋程科技股份 有限公司 台新國際商業銀行 股份有限公司股務 代理部 (簡稱：台新/台新 銀/台新銀行/台新 股代/台新國際商 業銀行股務代理部) 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 委任股東 1.台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號 B1 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間：108.05.14~108.06.05 (部份徵求場所請參閱第六聯) 台灣茂矽電子股份有限公司董事會 敬啟 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託 書由股東交付徵求人或受託代理人者， 視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第三聯所示。