MVI — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/21	發言時間	16:27:16
發言人	鄧志達	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會決議召集108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點: 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1).一○七年度營業報告。 (2).一○七年度審計委員會審查報告。 (3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4).一○七年度背書保證辦理情形報告。 (5).私募普通股執行情形報告。 (6).減資健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「公司章程」案。 (2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4).修訂「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.