Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

MVI AGM Information 2018

Jun 21, 2018

52016_rns_2018-06-21_9bd580cd-e2c9-4536-97d7-e5357b36b684.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

台灣茂矽電子股份有限公司 一O七年股東常會議事錄

  • 時 :中華民國一O七年六月十四日(星期四)上午九時 間

  • 地 :新竹市國華街69 號五樓(北區行政大樓禮堂) 點

  • 出 席:親自出席及委託代理出席股數共計58,745,038 股(含以電子投票方式行使表決權 股數 989,280 股),佔本公司扣除無表決權股數後之已發行股份總數113,142,144 股之51.92%。

  • 出席董事:唐亦仙董事長、李本曾獨立董事、王亮凱董事等3 位出席,已達全體 7 席董事之 1/3 以上。

  • 列 席:理律法律事務所 羅淑文律師

  • 調和聯合會計師事務所 郭鎮宇會計師、陳光慧會計師

  • 主 席:唐亦仙 董事長 記錄:邱美華

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

  • 壹、宣佈開會: 出席股數已達法定數額,主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞:略。

參、報告事項

    一、一○六年度營業報告。
  • 說 明:本公司一○六年度營業報告書,請參閱附錄一。敬請 洽悉

  • 二、一○六年度審計委員會審查報告。

  • 說 明:一○六年度審計委員會審查報告書,請參閱附錄二。敬請 洽悉

三、一○六年度背書保證辦理情形報告。
  • 說 明:本公司截至106 年12 月31 日之背書保證餘額明細為財政部關務署臺北關關稅背

  • 書保證,計新台幣貳佰萬元整。敬請 洽悉

四、一○六年度私募實際辦理情形報告。
  • 說 明:1.本公司業於106 年6 月14 日經股東常會決議通過,於不超過8,000 萬股額度 內,授權董事會自決議之日起一年內一次或分次辦理現金增資私募普通股案。

1

2. 本公司於106 年12 月22 日完成私募普通股計3,800 萬股,每股發行價格新台 幣13.68 元,共募得資金新台幣519,840 仟元。

3. 本次私募剩餘額度因發行期限將屆,經107 年3 月21 日董事會決議通過,未 募集之剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理。

  • 4. 一○六年度私募實際辦理情形,請參閱附錄三。敬請 洽悉

  • 五、減資健全營運計畫一○六年度執行情形報告。

  • 說 明:減資健全營運計畫一○六年度執行情形報告,請參閱附錄四。敬請 洽悉

肆、承認、討論及選舉事項

第一案                                                           董事會提
  • 案 由:一○六年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○六年度財務報表,包括:資產負債表、綜合損益表、權益變動表 及現金流量表,業經調和聯合會計師事務所郭鎮宇及陳光慧會計師查核完竣。

  • 二、 一○六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱附錄一及 附錄五、六。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 贊成權數為58,471,119 權,反對權數為144,390 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為36,529 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.69%, 本案照案通過。

第二案                                                           董事會提
  • 案 由:一○六年度虧損撥補案,謹提請 承認。

  • 說 明:一、 本公司一○六年期末待彌補虧損計新台幣28,933,556 元。 二、 一○六年度虧損撥補表,請參閱附錄七。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 贊成權數為 58,468,947 權,反對權數為 146,302 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為 36,789 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.69%, 本案照案通過。

第三案                                                           董事會提
  • 案 由:一○六年私募普通股之必要性與合理性評估意見書追認案,謹提請 核議。

  • 說 明:一、 依臺灣證券交易所臺證上一字第1061806018 號及第1071800478 號函函示改

2

  - `善,針對本私募案之「分次資金用途及預計達成效益」及「補洽請證券承銷 商出具辦理必要性與合理性之評估意見」,提請追認。`
  • 二、一○六年私募案之「分次資金用途及預計達成效益」及「證券承銷商出具辦 理必要性與合理性之評估意見」,請參閱本附錄八及附錄九。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 贊成權數為58,466,693 權,反對權數為148,419 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為36,926 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.68%, 本案照案通過。

第四案                                                           董事會提
  • 案 由:擬辦理現金增資發行普通股或私募普通股案,謹提請 核議。

  • 說 明:一、本公司為擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及/或因應未來發展之資 金需求等一項或多項用途,爰有資金需求,擬於不超過4,200 萬股之額度內, 辦理現金增資發行普通股或私募普通股,並提請股東會授權董事會視市場狀 況或公司營運需求,擇一或以搭配方式一次或分二次辦理。

  • 二、本案之重要內容,包括發行總額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、 預計可能產生效益及其他未盡事宜等,擬提請股東會授權董事會依主管機關 相關規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。

  • 三、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要,擬提請 股東會授權董事會全權處理之。

  • 四、本案執行時,實際之發行價格將符合股東會決議之訂價規範並參酌本公司普 通股當時收盤價,以確定其合理性及對股東權益之無重大影響。

  • 五、本增資案之籌資方式、內容、辦理原則及證券承銷商出具之評估意見,請參 閱附錄十及附錄十一。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 贊成權數為58,465,322 權,反對權數為150,161 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為36,555 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.68%, 本案照案通過。

第五案                                                           董事會提
  • 案 由:擬發行限制員工權利新股案,謹提請 核議。

  • 說 明:一、為回報優秀員工對公司的貢獻,並提高員工對公司之向心力及歸屬感,以期 共創公司及股東之利益,特依據公司法第二六七條及發行人募集與發行有價

3

證券處理準則等相關規定發行限制員工權利新股,說明如下:
  • (一)、發行總額:

  • 普通股共計1,200,000 股,每股面額10 元,共計12,000,000 元。

  • (二)、發行條件:

  • 1.發行價格:每股發行價格新台幣0 元。

  • 2.既得條件:

    • (1) 員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿一年並達成 公司賦予之績效條件,且第一年度未有違反法令、勞動契約、 工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之 情形時,既得30%股份。

    • (2) 員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿二年並達成 公司賦予之績效條件,且第二年度未有違反法令、勞動契約、 工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之 情形時,既得30%股份。

    • (3) 員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿三年並達成 公司賦予之績效條件,且第三年度未有違反法令、勞動契約、 工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之 情形時,既得40%股份。

    • (4)本辦法所稱被授與及屆滿時程起算日為當次增資基準日;績效 條件另由董事會訂定。

  • 3.發行種類:本公司普通股新股。

  • 4.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

    • (1) 未達成既得條件之股份,本公司全數無償收回並予以註銷。

    • (2) 因受職業災害致死亡者,視同達成既得條件,不受既得期間之 限制,由繼承人取得其既得權利。

  • (三)、員工資格條件及得獲配之股數:

1. 以授予當日已到職且為公司營運相關之本公司員工,並具有專業能 力可提供貢獻之重點人才為對象。

2. 實際被授予之員工及其可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌績 效表現、整體貢獻、特殊功績、未來貢獻潛力或其它管理上需要之 條件等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由董事長核訂 後,提報董事會決議,惟獲配員工具董事及(或)經理人身分者應先 經薪資報酬委員會同意。

4

  - `(四)、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:`

     - `為回報優秀員工對公司的貢獻,並提高員工對公司之向心力及歸屬 感,以期共創公司及股東之利益。`

  - `(五)、可能費用化之金額:`

     - `若以107 年04 月18 日本公司普通股收盤價35.5 元估算,預估可能費 用化金額合計為新台幣42,600 仟元。每年分攤之費用化金額,於107、 108 及109 年度費用化金額分別約為:24,850 仟元、12,070 仟元及 5,680 仟元。`

  - `(六)、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以所訂既得條件及以本公司目前流通在外股數(113,142,161)計算,此 費用化金額對公司每股盈餘稀釋情形,於107、108 及109 年度分別為 0.22 元、0.11 元及0.05 元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對 股東權益尚無重大影響。`
  • 二、本公司「一○七年度限制員工權利新股發行辦法」請參閱附錄十二。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 贊成權數為57,747,640 權,反對權數為865,593 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為38,805 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之98.46%, 本案照案通過。

第六案                                                           董事會提
  • 案 由:修訂「公司章程」案,謹提請 核議。

  • 說 明:一、為強化公司治理,擬修訂公司章程,明訂本公司董事選舉採候選人提名制度。 公司章程修正通過後,自下次股東會董事選舉時適用。

  • 二、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附錄十三。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

  • 贊成權數為58,465,743 權,反對權數為145,537 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為40,938 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.68%, 本案照案通過。

第七案                                                           董事會提
  • 案 由:增選二席董事案,謹提請 選舉。

  • 說 明:一、本公司章程第十三條規定,本公司設置董事七至九人(含獨立董事三人),董 事人數授權由董事會議定之。

5

  • 二、本公司目前董事人數為七人,其中三人為獨立董事。擬將本公司董事人數增 加為九人,並於一○七年股東常會中增選二名董事,當選董事之任期與現任 董事將同時屆滿(自當選之日起至109 年6 月13 日止)。

選舉結果:

董事當選名單如下:

職 稱 戶號或身分證明
文件編號
戶名或姓名 當選權數
董事 Y1202***** 盧建志 57,639,140
董事 980687 璟茂科技股份有限公司 57,639,140
第八案                                                           董事會提
  • 案 由: 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案,謹提請 核議。

  • 說 明:一、依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、擬解除本公司第十一屆新任董事及其代表人之競業限制。

  • 新任董事擬請求股東會解除競業限制明細請參閱附錄十四

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

贊成權數為57,721,441 權,反對權數為885,963 權,無效權數為0 權,棄權/未
投票權數為44,634 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之98.41%,
本案照案通過。
伍、臨時動議:無
  • 陸、散會: 同日上午九時三十三分,主席宣佈散會。

6

����

������������� ������

������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ��������

�������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������

���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������

���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ���������������

�������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������

7

�������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ����������

������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� �����������

�������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

����������

8

����

�����������

���������������������������������� ���������������������������������� ����������������� ���

�������������

����������

==> picture [117 x 31] intentionally omitted <==

� � � � ��� � � � ��� ��

9

����

� ������������

������������� ������������� ������������� ������������� �������������
�� �������������
���������������
���������� ��������������������������������
���������������������������������
����������
����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
�������
�������� ����������������������������������
����������������������
��������� �������������������������������
�������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�������������
�������� ����������
����� ���� ���� ���� ����� ����
����
����
�����
������
�������
�����
�������
����
�����
�������
������ �����������
����������
���
��������������������
����������
�������������������������������
������
����������
�����
����������������������������������
���������������������������������
��
�������� ��������������������������
���������������������

10

����

������������������

  • �����������������������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ��������

  • ���������������������������������� �������������� ������������������� ���������������������������

�� ��� ���
106 ���� 106 ����
���� 101% 104%
���� 119% 141%
���� 219% 733%

����������������������������������� ��������������������������������� ��������

11

���

�������������

�����������������

�����

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

�������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

12

�������

������������������������������������� ������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������

�����

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

�������������������������������������� �����������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������

��������������������

�����

������������������������������������ ���������������������������

13

��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������ ���

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �����������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������������ ��

14

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������

  • ������������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������������������� �����������������������

15

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

==> picture [265 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [123 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [70 x 69] intentionally omitted <==

� � �

==> picture [150 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 71] intentionally omitted <==

��������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������

16

���������������� ������� ������������������
��������
����������
����������
��
��
��
��

��
����
����
����
�������
����
�������

��
�������

��
����
�������������������
����
�������
��
��
��
����
������
����
�����
��
���
��
����
������
������
�������
��
�������
��
����
�����
�����
��
�����
��
����
�������
���
��
���
��
����
��
����
�������

�������

����
����
���������
�������

�������
��
����
����������
�������
��
��
��
��
����
���������
������
������

������

����
���������
��
��
���
��
���������
��
���������
��
����
�����
����
������������
����
������

������

����
��������������
������
�����
��
�������
��
����
����������������
����
��
��
��
��
����
��������
�����
��
��
��
��
����
���������
�������
�������
��
�������
��
����
�������
�����
�����
��
�����
��
����
�����
�����
���
��
������

����
�����
������

������

����
�����
�����
��
��
�������

����
����������
���������
��
��
�������

�������
��
���������
��
����
���������

���
���������

���
�����

17

���������������� ���������� ������������������
�����
��������
����������
����������
��
�����
��
��

��
����
����
����
����
�����
�������

��
�������

��
����
������
�����
�������

�������

����
����
���
��
���
��
����
����
�����
�������

�������

����
�����
�������

�������

����
�������
�����
������
��
������

����
����
����
������

������

����
����������
�����
�������

�������
��
����
���������
������

������

���������
��
���������
��
����
�����
����
�����������
����
�������

�������

����
�����
�����
��
�����
��
�������

�������

����
���������
��
���������
��
����
�����������
����
�����
�����
���������
��
���������
���
����
����
�����
�������


��
����
����
�����
����
�����
�������

��

����������

����
����
����
�����
����

��
���
��
����
����
�����
��

��
��

��
���������
��
�������
��
����
�����
�����
������

������

����
���������
��
�������
��
�������
���������

���
���������

���
��������������� �������
�������
��������

18

���������������� ����������������
�������
�����������������������
��������
����� �����
�� �� �� �� ��
����
����
�����
���������

���
���������

���
����
����
����
����������

���

����������

���
����
����
�������
��
�������
��
����
����
���� ���� �������
��
�������
��
���� ���� ��������
��
��������
��
���� ���� �������
��
�������
��
��������
���
��������
���
����
����
������

������

����
��������
����
����
�����
�����
��
������

����
�������
�������

��

��������

���

����������
���� ���� ����� �������
��
�������
��
�������
��
��������
���
���� ���� �������
��
�������
��
���� ��������� ����� ���
��
�������
��
���� ���� �������
��
��������
��
���� ������
���� �����������
���� ����������� ������
��
�������
��
���� ������
�������� ��
��
��
��
������

��
�������

��
���� ������������
���� �����������
����
������

��
������

��
����
������������
������
��
��
��
��
������

��
������

��
��������������
������

��
�������

��
���� �������� �������
��
��
��������
��
���
���� ������
���� ����� �������
��
��
��������
��
��
���� ����� �������
��
������
��
�������
��
��
��������
��
��
���� ����������
���� ����� �������
��
��
��������
��
��
���� ����� �������
��
������
��
�������
��
��
��������
��
���
���� �����
���� ��������� �����
��
�����
��

���������������

����������������

���������������������������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

19

���������������� ������� �����������������������
��������
����������� ������� �����
����
����
������
����
��
�����
����
���������



���������
��
�����


��
�������

������

�������
��
��
�������

��

��������

������

��������
��
��
������

������


�������

����

�������
��
��
�������

������


��������

������

��������
��
��

��

��
������

������
���������

���������

���


�������
������
�������
��
��
������

��

�������

�������

�������
��
��
�����

������


������

���

������
��
��
������

������


�������

�������

�������
����������

��
��������
��

��
��
��
�������
�������

��

�������
��
�������
���������

�������

������
��
����
��

��
���������

������

���������
��������������� ����������������������
�� ���������� ������� ����������� ����������� ����� ������������� ������� ����������� ����������� ������ ���� �������������

20

���������������� ���������������� ����������������
�������
�����������������������
��������
����� �����
���������
����
�������
��
�������
��
�����
��������������
�������
��
���
����
������
�������
����
������
������
����
������

����

����
����

���

��������
�������
��
���������
�������
������
����������������
��
������
������
������
�����
����������/�����
������������������
��������

��
����������
������

��
������
������

�������

��������
������
�������

�������
�����
���
������
������
������
������������
���
����

�����������
������
�����
�������
������
�����
����������
�������

������
�����������
������

���
���������
������

������

������
�������

������

���������
������

������

������������
���
������

���������
�������
������
�����
���
���
�����
���
��
������
��
��
����������
�������
������
���������
�����������
������

������

�������������
��
������
����������
��
�������
����������������
��
�����
�����������
����

�����
�������������
������

�������
�����

21

���������������� ����������������
����������
�����������������������
�����
��������
����� �����
���������
������
�������

��������

��������
������

�������

������
������

�������

�������
���

����

�������
��
������

�����
�������

�������

����
�������
��
�������������
�������
��������

���������������
�������

������

������������
�������
�������
�����������
�������
�������
�����������
�������

�������

�����������
�������������
���

�����

����������������
��
�����
������
������
��
�������
���
������
�������
�������

�������

�������
�����
������
�������
������

������

�������
�����

�����

�����������
�������������
��

�����

�������
��
������
�������
��
��
�������
��

������

������������
���������������������
������� �������
��

���������������

����������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������������

������������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

22

���

�������������

�����������������

�����

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������� �������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

23

�������

������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������

�����

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

�������������������������������������� ����������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������

��������������������

��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������

24

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ���

������������������������������������ ����

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �����������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������ ��

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������

25

  • ������������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������

==> picture [262 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [123 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [70 x 70] intentionally omitted <==

� � �

==> picture [149 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [70 x 70] intentionally omitted <==

�������������� ���������������� ���������� � ����������� ���������� � ������������� �

26

������������ ������� ������������������
��������
����������
����������
��
��
��
��

��
����
����
����
�������
����
�������

��
�������

��
����
������
����
�����
��
���
��
����
������
������
�������
��
�������
��
����
����������
��������
������

�����
��
����
�����
�����
��
�����
��
����
���������

���
��

��
����
�������
���
��
���
��
����
��
����
�������

�������

����
����
���������
�������

�������
��
����
����������
�������
��
��
��
��
����
���������
������
������

������

����
���������
��
��
���
��
���������
��
�������
��
����
�����
����
��������������
������
�����
��
�����
��
����
��������
������
�������
��
�������
��
����
���������
������
�������
��
�������
��
����
�������
�����
��
��
��
��
����
�����
�����
���
��
������

����
�����
���
��
���
��
����
�����
����
��
��
�������

����
����������
���������
��
��
�������

���������
��
���������
��
����
���������

���
���������

���
�����

27

������������ ���������� ������������������
�����
�������� ����������
����������
��
�����
��
��

��
����
����
����
����
�����
�������

��
�������

��
����
������
�����
�������

�������

����
����
���
��
���
��
����
����
�����
�������

�������

����
�����
�������

�������

����
���������

������

������

����
�������
�����
������
��
������

����
����
������
������

�������

����
����������
�����
�������

�������
��
����
���������
������

������

���������
��
���������
��
����
�����
����
�����������
�����
�������

�������

����
�����

�����
��
�����
��
�������

�������

����
���������
��
���������
��
����
�����
�����
���������
��
���������
���
����
����
����
�������


��
����
����
�����
����
�����
�������

��

����������

����
����
����
�����
����

��
���
��
����
����
�����
��

��
��

��
����
���������
��
�������
��
�������
���������

���
���������

���
��������������� �������
�������
��������

28

������������ ������������
�������
�����������������������
��������
����� �����
�� �� �� �� ��
����
����
�������
���������

��
���������

��
����
����
������
����������

��

����������

��
����
����
�������

�������

����
�������
����


���


����
�������
��

����


����
������
�������

�������

����
����
���� ���� �������

�������

���� ���� ��������

�������

���� ���� �������

�������

��������
��
��������
��
����
����
������

������

����
��������
����
����
�����
�����

������

����
�������
��������

��

��������

��

����������
���� ���� ����� �������

�������

���� ������������
�������������
��� �������

�������


��������



��������

��
���� ���� �������

�������

���� ����� ����� ��

�������

���� ���� �������

��������

���� ������
���� �����������
���� ����������� ������

�������

���� �����������
��� ��

��

������


�������


���� ��������������
���� �����������
������������
�����������
������


������


����
������������
������
��

��

������


������


��������������
������


�������


���� �������� �������
��

��������
��

���� ����
���� ������(�) �����
��
�����
��

�������

==> picture [49 x 46] intentionally omitted <==

��������������� �������

��������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

29

������������ ������� ����������������������� �������� �������� ��
�����
����
����
�����
����
����
����������
���������



����������
��
�����

��
��
�������
�������
��
��
��������

��
��
��������
�����������
��
��
�������

������

��
�������
�����������
��
��
��������

������

��
��������
�������������
���������

����������

���
��

�������
�������
��
��
�������

��
��
�������
�����������
��
��
������

������

��
������
�����������
��
��
�������

������

��
�������
������
����������

��
���������
��
��
��
����
�������
�������
��
��
��
�������
�������������
���������

�������

�������
��
����
��
��
��
���������
��������������� �������
�������
��������

30

������������ ������������
�������
�����������������������
��������
����� �����
���������
����
�������
��
�������
��
�����
��������������
�������
��
���
����
������
�������
����
������
������
����
����

����

���������������������������
��������

������
��������
�������
��
���������
�������
������
�������������
��
������
������
������
�����
�������
���
��
�������
��
���
����������/�����
����������
������

��
����������
�����
�������

����������
������

������

��������
������
�������

�����������
�����
����

�����������
����

��

������
������
������
������������
���
����

��������
������
�����
�������
������
�����
����������
�������

������
�����������
������

�����
�����������
��
������

���������
������

������

������
�������

�������

���������
������

�������

������������
���
������

���������
������
������
�����
���
���
����������
��
��

����������
������
������
�����

31

������������ ���������� �����������������������

�����
���������
�����������
�������������
����������
�����������
����������������
�������������
���������
������
��������
������
����
�����������
�������
�����
�������������
���������������
������������
�����������
�����������
�����������
�������������
����������������
������
�������
�������
�������
�������
�������
�����������
�������������
�������
�������
�������
�����
�����



���


�����

������

�����

�����

������
�����

��

������

������
������

������
������
������

��


�����
��
������

����
�����

����






��������
�����
�����

�����
������
����
������
������
�������

������

������


�������

���

������
�������
�����
������
������
������
����

����

�����
������

�����
�����
����
����

�����
�����

���������������

�������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

32

����

������������� ������ � �����

��������

� � �������������� �������

��������������������� ���������� ������������

� � (2,971,126,923) 2,971,126,920 (24,305,553)

(4�628�000)

(28,933,556)

�������� �������� �����������

33

����

�����������������������

��������������������������������� ��������������������

��������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

������ ������ �������� ������
��� ���� ��������
��������
��
�����������
������������
������������
����������
������ ������ �������� ������
��� ���� ��������
���
�����������
������������
������������
����������
��� ���� ��������
��������
��
�����������
������������
������������
����������
������ ������ �������� ������
��� ���� ��������
���
�����������
������������
������������
����������
��� ���� ��������
���
�����������
������������
������������
����������
��� ���� ��������
��������
��
�����������
������������
������������
����������

34

��� 台灣茂矽電子股份有限公司

私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書收受者:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書指定用途:僅供台灣茂矽電子股份有限公司辦理民國一百零六年私募使用
報告類型:私募必要性與合理性評估意見書
評估機構:台新綜合證券股份有限公司

==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==

代表人:林維俊

==> picture [87 x 87] intentionally omitted <==

( 本意見書之內容僅作為台灣茂矽電子 106 年度私募案之參考依據,不作為其它用途 使用。本意見書係依據台灣茂矽電子所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資 訊所得,對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之 影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。 )

==> picture [493 x 14] intentionally omitted <==

35

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������� 106 � 3 � 22 ��������� 106 � 6 � 14 ����������� ������������������������������������� �������������������������������������� 8,000 �� ( �������������������� ) ������������� �������������������������������

������������������������������������� � � ���������� ������������������������� � � ������������ ������������������������� � � � ����������� �����������������������

������

����������������� 76 ������� DRAM ������ ������������� 95 ���������������������� ���������������� 104 ������������������ ����������������������������������� PC ������������������������������������ Trench MOSFET ������ Trench Schottky � MOS Control Diode ������� �������� (Trench Schottky Diode) ������������������ ����������������������������� (IGBT) ��� ������������������������������� FS-IGBT � ������������������������������������ �� 106 � 3 � 22 ������������������������ 3,722,549 ����������������������

��������� ( ���������� )

��������

101� 102� 103 � 104� 105�
���� 1,975,352 896,332 763,196 1,076,696 994,094
��������� 1,962,283 1,651,436 1,333,983 544,811 407,999
���� 2,425,434 2,897,517 2,239,666 1,226,064 913,548
���� 6,363,069 5,445,285 4,336,845 2,847,571 2,315,641
���� 2,613,286 2,703,313 2,273,090 1,806,153 1,411,816
����� 195,783 168,300 150,626 149,390 151,558
����
2,809,069 2,871,613 2,423,716 1,955,543 1,563,374
����������� 3,554,000 2,573,672 1,913,129 892,028 752,267
�� 3,722,549 3,722,549 3,722,549 3,722,549 3,722,549
���� 3 3 3 3 3
���� (286,838) (1,441,334) (1,839,852) (2,836,782) (2,971,126)

36

���� 118,289 292,457 30,432 6,261 844
���� (3) (3) (3) (3) (3)
���� 3,554,000 2,573,672 1,913,129 892,028 752,267
  • �����������������������

��������� ( ���������� )

��������

����
����(�)
��(�)�
��������
����(�)
���������
�(�)
����(�)
����������
����
��������
�����
�����
���������
�����
����(��)(�)
101�
1,842,381
(724,805)
(1,102,393)
179,045
(923,348)
(894,473)
(894,473)
378,713
(515,760)
(894,473)
(515,760)
(2.40)
102�
1,773,802
(779,124)
(1,053,887)
(116,048)
(1,169,935)
(1,180,984)
(1,180,984)
200,656
(980,328)
(1,180,984)
(980,328)
(3.17)
103�
1,636,341
(518,605)
(785,976)
389,506
(396,470)
(406,272)
(406,272)
(257,223)
(663,495)
(406,272)
(663,495)
(1.09)
104�
1,418,058
(297,782)
(516,479)
(464,899)
(981,378)
(987,595)
(987,595)
(33,506)
(1,021,101)
(987,595)
(1,021,101)
(2.65)
105�
1,433,367
243,261
74,028
(164,077)
(90,049)
(121,089)
(121,089)
(18,672)
(139,761)
(121,089)
(139,761)
(0.33)

�����������������������

��������� ( ���������� )

��������

101� 102� 103 � 104� 105�
���� 2,335,247 1,394,221 1,338,810 1,252,168 1,131,591
��������� 1,990,425 1,708,939 1,390,073 572,593 435,371
���� 1,901,836 1,863,643 1,340,698 769,022 695,600
���� 6,227,508 4,966,803 4,069,581 2,593,483 2,262,562
���� 2,387,776 2,141,568 1,933,731 1,486,714 1,296,955
����� 187,635 160,035 142,456 141,414 151,368
����
2,575,411 2,301,603 2,076,187 1,628,128 1,448,323
����������� 3,554,000 2,573,672 1,913,129 892,028 752,267
�� 3,722,549 3,722,549 3,722,549 3,722,549 3,722,549
���� 3 3 3 3 3
���� (286,838) (1,441,334) (1,839,852) (2,836,782) (2,971,126)

37

���� 118,289 292,457 30,432 6,261 844
���� (3) (3) (3) (3) (3)
����� 98,097 91,528 80,265 73,327 61,972
���� 3,652,097 2,665,200 1,993,394 965,355 814,239
  • �����������������������

��������� ( ���������� )

��������

����
����(�)
��(�)�
��������
����(�)
���������
�(�)
����(�)
����������
����
��������
���������

���������

���������
�����
���������
�����
����(��)(�)
101�
1,841,750
(740,189)
(1,129,616)
198,815
(930,801)
(909,014)
(909,014)
378,558
(530,456)
(894,473)
(14,541)
(515,760)
(14,696)
(2.40)
102�
1,735,644
(788,292)
(1,075,265)
(101,745)
(1,177,010)
(1,188,331)
(1,188,331)
201,434
(986,897)
(1,180,984)
(7,347)
(980,328)
(6,569)
(3.17)
103�
1,642,003
(524,734)
(811,629)
403,862
(407,767)
(417,648)
(417,648)
(257,110)
(674,758)
(406,272)
(11,376)
(663,495)
(11,263)
(1.09)
104�
1,431,568
(305,869)
(542,880)
(444,494)
(987,374)
(993,509)
(993,509)
(34,530)
(1,028,039)
(987,595)
(5,914)
(1,021,101)
(6,983)
(2.65)
105�
1,451,708
243,637
51,584
(150,613)
(99,029)
(130,133)
(130,133)
(18,862)
(148,995)
(121,089)
(9,044)
(139,761)
(9,234)
(0.33)
  • �����������������������

  • ���������������������������

������������ 103 � 6 � 24 ���� 103 � 6 � 24 �������� ������������������������������������ ���������� 106 � 3 � 22 ��������������������� ���������� 106 � 6 � 23 �������� 106 � 3 � 22 �������� �������� 7 ��������������������������� ������������������������������������ ������

�����������������������������

38

106 � 4 � 25 ��������������������������� ����������������������������������� ��� 3.5 �������������������������� 5.5 ����� ����������� 106 � 6 � 14 ��������������� :

�� ������ ���
����
��
��
��
��� ��� ��� -
�� ��� ��� �����������
�����
�� ����(�)��
�������
��������
������
������(��)��
��������
�� ������
�������
-- ������������
������������
���
�� ����(�)��
�������
-- ������������
������������
��������
�� ������
�������
������
�������
--
��
��
��� ��� ������������
���
MNC
Media
Investment
Ltd.�������
��
��
���(�) ��� ����(�)�����
��
��
��� ��� --
  • : �������� 106 � 4 ���������

��������� 106 � 3 � 22 ������������������� �������������� 106 �������������������� ����������������������� 6/9( ��������� � ) ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������ 0% � 3.43% ������������ ���������� 106 ������������������������ ������������������� 106 ��������������� ����������������������������������� ����

����� 106 ��������������������������

39

��� 106 � 12 � 15 ������������������ 106 � 12 � 22 ��� ����� 107 � 01 � 12 ������������������������� ���������������������� 19,000 ��������� 259,920 ����� 519,840 ���

���� 106 ������������������� 43 �� 6 ����� �������� 106 �������������� 372,255 ����� 106 �� ������������� 297,113 ����������� 38,000 ���� 113,142 ������������������� 33.58% ����� ( � ) ��� ���� ( � ) ������ 16.79% �������� 107 ����������� ������� ( � ) ���������� ( � ) ��������������� ��������������������������� 2/9 ������� ����������������������������������� �������������������������

107 ������������������ :

�� ������ ����
����
��
��
��
��� ��� ��� -
�� ��� ��� --
�� ��������
������
��������
������
--
�� -- ����(�)�� ����������
�� -- A� A����������
�����
�� ������
�������
������
�������
--
��
��
��� ��� --
��
��
��� ��� --
��
��
��� ��� --

�����������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������ 8,000 �� ( �������

40

������������� ) ���������������������� �����������������������

  • ���������������������������������

  • ��������������

  • ( ) �������������������������������� �������������������������

  • ( � ) �������������������������������� �����������������

���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������

�����������������

� ( ) ��������

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������� 101~105 ������������� ������������������� 101~105 ������� 909,014 � �� 1,188,331 ��� 417,648 ��� 993,509 ��� 130,133 ��������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

( � ) ��������

������ 106 � 3 � 22 ������ 106 � 6 � 14 ���������� ���������������������������������� �������������

�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������� 3 ������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������

�����������������������������������

41

  • ������������������������

����������������������

� ( ) ��������������������������

����������������������� 107 � 2 ����� � ( � ) ������� ( � ) ����������� 38,000,000 ������� ����� 113,142,161 �� 33.58% ������������������ ��� 50% ������������������� 107 �������� ���������� ( � ) ������� ( � ) ������������� ������������������������� 2/9 ������� ������������ 106 ������������������ 107 ��������������� 106 ����������������� ���������� 107 �������������� ( � ) ������ ����� ( � ) ��������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

1. ��������

������������� ( �� :8255) ����� ( �� (2481) �� 94.43% ������ ) ����������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������� 107 ���������� �������� ( � ) ������� ( � ) �������������� ��������������������������������� � ��

2. ��������

������������������������������� ������������������������ ( ��� ) ����� �����������������������

���%�� 106 ����
(���)
106 �����
(���)
��
��
����(%) 63.71 51.4�
����������
������(%)
248.72 448.62
��
��
����(%) 88.83 184.99
����(%) 59.19 1��.��

3. �����������

������������������������������� ���������������������������������

42

��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������

( � ) ���������������

  • �������������������������������

  • � 94.43% ������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������������

( � ) �����������

  • ��������������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������

������������������ 106 �������������� ����������������� 106 ����������������� ������������������������������������ ��������

43

����

�����������������

������������������

  • �� ���������

  • ����� 267 ����������� 10%~15% ������������� ������ 28 �� 1 ������������������������� �������

    • (1) �������������� 10%~15% ������� 70%~80% ���� ���������������������

    • (2) �������������� 85%~90% ���������������

  • ����������������������������������� ����������������������������������� �

���������������

  1. ����������������������������������� �������

  2. ����������������������������������� ������������������

  3. �� ����

  4. ����������������������������������� �����

    • (1) ��������������������������������� ������������������������

    • (2) ��������������������������������� ����������������

    • ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������

  5. ����������������������������� 43 �� 6 �� ����������� 91 � 6 � 13 � (91) ������ 0910003455 ������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������

��� ����������������������

������� �������
��� ����������
��� �������
��� �����
��� �����
��� �����

44

�� �����
��� ������
��� ����������
��� ���������������
��� ���������������
��� �������
��� �������
��� �������
��� ����������
��� �����
������������� ����������������
��������� �������������
��������� �������������

�������������������������� ��������������������

��������� ���� ������
��� ����� ���������
��� ����� ����������

����������������

��������� ���� ������
��� �����
����������� �����
��������� �����
����������� �����
��� �����
����������� �����
��������� �����
��� �����
����������������� �����
������������������� �����

����������������

��������� ���� ������
������� ������
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����

45

  1. ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����

  2. ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

4. ��������������

������

������
������ ������ �������� ������
��� 4�200�� ���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

������

������
������ ������ �������� ������
��� 2�200�� ���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
��� 2�000�� ���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
  1. ��������������� 43 �� 8 ���������������� ���������

  2. �������������������������� ( ����� ) �

  3. �� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������� ( ���������������������� ) ��� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������

  4. �������������������������������

46

���� 台灣茂矽電子股份有限公司

私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書收受者:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書指定用途:僅供台灣茂矽電子股份有限公司辦理民國一百零七年私募使用
報告類型:私募必要性與合理性評估意見書
評估機構:台新綜合證券股份有限公司

==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==

代表人: 郭嘉宏

==> picture [86 x 87] intentionally omitted <==

( 本意見書之內容僅作為台灣茂矽電子 107 年度私募案之參考依據,不作為其 它用途使用。本意見書係依據台灣茂矽電子所提供之財務資料及其在公開資訊觀 測站之公告資訊所得,對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致 本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。 )

==> picture [459 x 14] intentionally omitted <==

47

�������������������������������� / ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������ 107 � 4 � 26 ����� ������ 107 � 6 � 14 ������������������������ ����������������������������������� ��������������� 4,200 ����������������� �����������������������������

���������������������������������� � ������������� ��������������������� � � ���� ������������� ���������������� � � ���������� ����������� ����������� ������������

������

����������������� 76 ������� DRAM �� ����������������� 95 �������������� ������������������������ 104 ������� ��������������������������������� ������������� PC ������������������ ������������������ Trench MOSFET ������ Trench Schottky � MOS Control Diode ��������������� (Trench Schottky Diode) ����������������������� ������������������������ (IGBT) ������ ���������������������������� FS-IGBT � ��������������������������������� ����� 107 � 4 � 26 ���������� 1,131,422 ��������� �������������

��������� ( ���������� )

��������

102� 103 � 104� 105� 106�
���� 896,332 763,196 1,076,696 994,094 1,344,060
��������� 1,651,436 1,333,983 544,811 407,999 322,047
���� 2,897,517 2,239,666 1,226,064 913,548 979,332
���� 5,445,285 4,336,845 2,847,571 2,315,641 2,645,439
���� 2,703,313 2,273,090 1,806,153 1,411,816 1,250,818
����� 168,300 150,626 149,390 151,558 152,991
����
2,871,613 2,423,716 1,955,543 1,563,374 1,403,809
����������� 2,573,672 1,913,129 892,028 752,267 1,241,630
�� 3,722,549 3,722,549 3,722,549 3,722,549 1,131,422
���� 3 3 3 3 139,84�

48

���� (1,441,334) (1,839,852) (2,836,782) (2,971,126) (28,933)
���� 292,457 30,432 6,261 844 (698)
���� (3) (3) (3) (3) (3)
���� 2,573,672 1,913,129 892,028 752,267 1,241,630

�����������������������

��������� ( ���������� )

���������(����������) ���������(����������) ���������(����������) ���������(����������) ���������(����������)
��������
102� 103� 104� 105� 106�
���� 1,773,802 1,636,341 1,418,058 1,433,367 1,595,819
����(�) (779,124) (518,605) (297,782) 243,261 278,029
��(�)� (1,053,887) (785,976) (516,479) 74,028 80,981
�������� (116,048) 389,506 (464,899) (164,077) (105,286)
����(�) (1,169,935) (396,470) (981,378) (90,049) (24,305)
���������
�(�)
(1,180,984) (406,272) (987,595) (121,089) (24,305)
����(�) (1,180,984) (406,272) (987,595) (121,089) (24,305)
��������
������
200,656 (257,223) (33,506) (18,672) (6,170)
�������� (980,328) (663,495) (1,021,101) (139,761) (30,475)
�����
�����
(1,180,984) (406,272) (987,595) (121,089) (24,305)
���������
�����
(980,328) (663,495) (1,021,101) (139,761) (30,475)
����(��)(�) (��.��) (�.��) (��.��) (�.��) (0.32)
  • �����������������������

��������� ( ���������� )

��������

102� 103 � 104� 105� 106�
���� 1,394,221 1,338,810 1,252,168 1,131,591 2,246,861
��������� 1,708,939 1,390,073 572,593 435,371 322,047
���� 1,863,643 1,340,698 769,022 695,600 90,427
���� 4,966,803 4,069,581 2,593,483 2,262,562 2,659,335
���� 2,141,568 1,933,731 1,486,714 1,296,955 1,214,560
����� 160,035 142,456 141,414 151,368 152,801
����
2,301,603 2,076,187 1,628,128 1,448,323 1,367,361
����������� 2,573,672 1,913,129 892,028 752,267 1,241,630
�� 3,722,549 3,722,549 3,722,549 3,722,549 1,131,42�
���� 3 3 3 3 139,84�

49

���� (1,441,334) (1,839,852) (2,836,782) (2,971,126) (28,933)
���� 292,457 30,432 6,261 844 (698)
���� (3) (3) (3) (3) (3)
����� 91,528 80,265 73,327 61,972 50,344
���� 2,665,200 1,993,394 965,355 814,239 1,291,974

�����������������������

��������� ( ���������� )

���������(����������) ���������(����������) ���������(����������) ���������(����������) ���������(����������)
��������
102� 103� 104� 105� 106�
���� 1,735,644 1,642,003 1,431,568 1,451,708 1,636,477
����(�) (788,292) (524,734) (305,869) 243,637 275,926
��(�)� (1,075,265) (811,629) (542,880) 51,584 63,143
�������� (101,745) 403,862 (444,494) (150,613) (99,132)
����(�) (1,177,010) (407,767) (987,374) (99,029) (35,989)
���������
�(�)
(1,188,331) (417,648) (993,509) (130,133) (35,880)
����(�) (1,188,331) (417,648) (993,509) (130,133) (35,880)
��������
������
201,434 (257,110) (34,530) (18,862) (6,223)
��������
(986,897) (674,758) (1,028,039) (148,995) (42,103)
���������
(1,180,984) (406,272) (987,595) (121,089) (24,305)
���������
(7,347) (11,376) (5,914) (9,044) (11,575)
���������
�����
(980,328) (663,495) (1,021,101) (139,761) (30,475)
���������
�����
(6,569) (11,263) (6,983) (9,234) (11,628)
����(��)(�) (��.��) (�.��) (��.��) (�.��) (0.32)

�����������������������

���������������������������

106 � 4 � 25 ������������������������� ��������������������������������� ������� 3.5 ������������������������� � 5.5 ���������������� 106 � 6 � 14 ����������

� � ������ :

�� ������ ���
����
��
��
��
��� ��� ��� -

50

�� ������ ���
����
��
��
��
�� ��� ��� �����������
�����
�� ����(�)��
�������
��������
������
������(��)��
��������
�� ������
�������
-- ������������
������������
���
�� ����(�)��
�������
-- ������������
������������
��������
�� ������
�������
������
�������
--
��
��
��� ��� ������������
���
MNC
Media
Investment
Ltd.�������
��
��
���(�) ��� ����(�)�����
��
��
��� ��� --
  • : �������� 106 � 4 ���������

���������� 106 ������������������� �������������������������� 6/9( ����� ����� ) ��������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������� 0% � 3.43% ����������� ����������� 106 �������������������� ��������������������������������� �������������������

������������������������������

����� 107 ��������������� 106 ������� �������������� ( � ) ������� ( � ) �������� ������������������������������� 2/9 � ��������������������������������� �������������������������������� ������

51

�������������������� 107 � 6 � 14 ����� ��������������������������������� �������������������������������� � �������������� ������������������ ��������������� 43 �� 6 ��������� 91 � 6 � 13 � (91) ������ 0910003455 ������������������ ��������������������������������� ������������

����������� 113,142 ������������ 42,000 � ��� 155,142 ��������������������� 27.07% �� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������

107 ������������������ :

�� ������ ����
����
��
��
��
��� ��� ��� -
�� ��� ��� --
�� ��������
������
��������
������
--
�� -- ����(�)�� ����������
�� -- A� A����������
�����
�� ������
�������
������
�������
--
��
��
��� ��� --
��
��
��� ��� --
��
��
��� ��� --

107 ���������������������

����� �������
��� ����������
��� �������
��� �����
��� �����
��� �����

52

�� �����
��� ������
��� ����������
��� ���������������
��� ���������������
��� �������
��� �������
��� �������
��� ����������
��� �����
������������� ����������������
��������� �������������
��������� �������������

����������������������������

�����������������

��������� ���� ������
��� ����� ���������
��� ����� ����������

�������������

��������� ���� ������
��� �����
����������� �����
��������� �����
����������� �����
��� �����
����������� �����
��������� �����
��� �����
����������������� �����
������������������� �����

�������������

��������� ���� ������
������� ������
��� �����

53

��������� ���� ������
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����
��� �����

�����������

������������������������� / ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� 4,200 ������������������������������ �����������������

  • ������������������������������

  • �����������������

  • ( ) ����������������������������� ����������������������������

  • ( � ) ����������������������������� ��������������������

  • ������������������������������

  • ����

������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������

  • �����������������

� ( ) ��������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������� 102~106 �� ������������������������������ 102~106 ������� 1,188,331 ��� 417,648 ��� 993,509 ��� 130,133 ��� 35,880 ����������������������

54

������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������

( � ) ��������

������ 107 � 6 � 14 ������������������ ��� 43-6 �� 6 ����������������������� �����������������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �����

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������������������������

������������������������������� ����������������������������

55

�����

������������� ������������������

�����������

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

��������������

�������������������������������������� ����������������������������

������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������

�������������������

������������������������������������������� ��������������������������������������������

����������

  • ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

  • �������������������������������������� ���

56

  • �����������������������������������

  • ������������������������������������� ���������������������������

  • �������������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������

  • �������������������������������������� ���������������������������

���������������

  • �������������������������������������� ���������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������

  • ������������������������������

  • ����������������������������

  • �������������������������������������� �����������������

  • �������������������������������������������

  • ������������������������������������������ ��������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ��������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������

57

  • �������������������������������������� �������������������������������������

��������

  • �������������������������������������� ���

����������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ��������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������

  • �������������������������������������� ��������������������������

  • �������������������������������������� ������

�����������

�������������������������������������� ����������������������

���������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

  • �������������������������������������� �����������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������

  • �����������������������

58

�����

������������� ���������������

����
��
�������
�����
����
���� ������������������
����������������
����������������
����������������
�����
������������������
������������������
������������������
����
�����
������
������
���
����
��
������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���
������������������
��������
������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����������������
������
������������������
��������
������
��
���� ������������������
������������������
���������~(�)~������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���
������������������
������������������
���������~(�)~������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���
������
��

59

附錄十四

台灣茂矽電子股份有限公司 新任董事擬請求股東會解除禁業限制明細

職稱 姓 名 目前兼任其他事業名稱及所任職務
董事 盧建志 朋程科技股份有限公司 研發協理
旭鑫投資股份有限公司 董事

60