MVI — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

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北
台灣茂矽電子股份有限公司親自辦理地址：台北市建國北路一段郵寄辦理地址：10499( 由 92台北郵政第巷進入 ) 46-300股務代理人96號信箱號B1 營業時間：星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00 松江 南 伊通公園京 92巷 東請由台 新92巷側門進入路 ↑建國北
台新國際商業銀行股份有限公司台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw股務代理部 公車站名：南京建國路口 路 新光丙園大樓 路 國 內
306,307,604,672 長 安 東 路
電 話：(02)2504-8125 公司代號：062 282,292,266,棕9 郵資已付
證券代號：2342 捷運站名：松江南京站
(4號出口) 台北郵局許可證
台北字第 580 號
平 信
『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資
料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』
合併簡明綜合損益表(採用國際財務報導準則)
台灣茂矽電子股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
台灣茂矽電子股份有限公司
062 股東常會日期107年6月14日
印 鑑 卡 委任 擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
徵求人
股東 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
股東戶號 1.國泰世華商業 不適用 1.盧建志 1.善盡董事義務與責 1.全通事務處理(股)公司全省徵求場所
銀行受託保管 2.璟茂科技 任，以及對公司進 台北市大安區敦化南路2段11巷22號
股東姓名 宏達投資公司投資專戶 股份有限公司 行良好之管理與監控。 (02)2521-23352.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
印 (簡稱：宏達) 2.落實公司治理，以 台北市博愛路80號B1
身分證字號 2.國泰世華商業 使公司經濟價值達 (02)2388-8750
銀行受託保管 極大化。
鑑 冠財資產有限 3.督促經營團隊提出
出生年月日 公司投資專戶 責任、預算表列， (徵求股數限1,000股(含)以上)
(簡稱：冠財) 且監督其經營透明 徵求期間:107.05.15~107.06.08
未成年股東印鑑卡須 3.國泰世華商業 化及績效，防制利 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提
電 話
加蓋父母雙方印鑑。 銀行受託保管 益衝突，並確保公 早結束徵求)
百樂國際股份 司遵循各種法令。
有限公司投資
專戶
戶籍地址
(簡稱：百樂)
變更處 4.鴻瑞投資有限
公司
(簡稱：鴻瑞)
通 訊 處
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明
變更處 公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10705製版 請由此虛線撕開
台灣茂矽電子股份有限公司一○七年股東常會 台新銀行股務代理部加蓋登記章處，股東請 台灣茂矽電子股份有限公司一○七年股東常會 洽領紀念品須知 一、紀念品名稱：清潔用品。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾
勿於此欄蓋章 □親自 二、本次徵求股數限徵求期亦不再發放。
出席通知書 062 出席簽到卡 1,000股(含)以上，股
□委託 東如欲委託徵求人代理
出席並領取紀念品時，
（委託出席者請勿填此聯） 請於第八聯委託書簽名
時間：一Ｏ七年六月十四日(星期四)上午九時整 或蓋章，自107年5月15
地址：新竹市北區行政大樓禮堂 日起至107年6月8日止(例假日除外，徵求人
(地址: 新竹市國華街69號5樓) 得視徵求狀況提早結束
徵求)，洽徵求人徵求
場所辦理。
股東： 股東戶號： 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念
戶號 持有股數： 品者，請於107年6月13日起至107年6月15日止
股東： ，至台新銀行股務代理部領取，亦可於股東會
戶名 當日會議結束前至會場
四、採電子方式行使表決權領取。 委託書用紙填發須知
股 東 戶 名： 且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書
月13日起至107年6月15 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
代理人姓名： 日止，攜帶身分證明文件、股東會出席通知書 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料
、或列印之電子投票 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股
年 月 日 代理人通訊地址： 「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統東會各項議案之意見。
親自出席簽章處 行股務代理部領取。 一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫
編號： 核印： 統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則
規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子
方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為
撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決
權為準。
七、委託書格式如第八聯所示。
股東常會通知
請 即 拆 閱
伊
通
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通
請 街
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先
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再
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第
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第 席 本
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三
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此 請
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或
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章
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撕
收
開 件
人
︶
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SB01107043005

台灣茂矽電子股份有限公司一Ｏ七年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國一Ｏ七年六月十四日(星期四)上午九時整，假新竹市北區行政大樓禮堂(地址：新竹市國華街69號5樓)召開一Ｏ七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會 地點。

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二、會議事項：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.一○六年度審計委員會審查報告。3.一○六年度背書保證辦理情形報告。4.一○六年度私募實際辦理情形報告。5.減資健全營運計畫一○六年度執行情形報
告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○六年度虧損撥補案。3.一○六年私募普通股之必要性與合理性評估意見書追認案。4.擬辦理現金增資發行普通股或私募
普通股案。 5.擬發行限制員工權利新股案。 6.修訂「公司章程」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。「公司章程」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。公司章程」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。
合併簡明綜合損益表(採用國際財務報導準則) 三、本公司董事會決議發行限制員工權利新股，相關說明如下：
(一)發行總額：
普通股共計1,200,000股，每股面額10元，共計12,000,000元。
(二)發行條件：
1.發行價格：每股發行價格新台幣0元。
2.既得條件：
(1)員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿一年並達成公司賦予之績效條件，且第一年度未有違反法令、勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之情形時，既
得30%股份。
(2)員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿二年並達成公司賦予之績效條件，且第二年度未有違反法令、勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之情形時，既
得30%股份。
(3)員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿三年並達成公司賦予之績效條件，且第三年度未有違反法令、勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之情形時，既
得40%股份。
3.發行種類:本公司普通股新股。
4.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)未達成既得條件之股份，本公司全數無償收回並予以註銷。
(2)因受職業災害致死亡者，視同達成既得條件，不受既得期間之限制，由繼承人取得其既得權利。
(三)員工資格條件及得獲配之股數:
1.以授予當日已到職且為公司營運相關之本公司員工，並具有專業能力可提供貢獻之重點人才為對象。
2.實際被授予之員工及其可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌績效表現、整體貢獻、特殊功績、未來貢獻潛力或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後
，提報董事會決議，惟獲配員工具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。
(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
為回報優秀員工對公司的貢獻，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以期共創公司及股東之利益。
(五)可能費用化之金額:
若以若以107年04月18日本公司普通股收盤價35.5元估算，預估可能費用化金額合計為新台幣42,600仟元。每年分攤之費用化金額，於107、 108及109年度費用化金額分別約為：24,850仟元、12,070仟
元及5,680仟元。
(六)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
以所訂既得條件及以本公司目前流通在外股數(113,142,161)計算，此費用化金額對公司每股盈餘稀釋情形，於107、108及109年度分別為0.22元、0.11元及0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對
股東權益尚無重大影響。
四、辦理私募普通股案說明詳第七聯。
五、依公司法第一六五條規定自一○七年四月十六日起至一○七年六月十四日止停止股票過戶。
六、本公司討論董事及其代表人競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗
證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會增選董事2名。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日起至107年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：
https://www.stockvote.com.tw】
十、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請
於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十二、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
台灣茂矽電子股份有限公司董事會 敬啟
本次私募普通股案，相關說明如下： (3)璟茂科技(股)公司
本公司為擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及/或因應未來發展之資金需求等一項或多項用途，爰 其前10名股東名稱 持股比例 與公司之關係
有資金需求，擬於不超過4,200萬股之額度內，辦理現金增資發行普通股或私募普通股，並提請股東會授 強茂(股)公司 94.43% 無
權董事會視市場狀況或公司營運需求，擇一或以搭配方式一次或分二次辦理。 劉玉玲 0.54% 無
(一)依證券交易法第43條之6規定，本次辦理私募普通股案應說明事項如下: 謝芳吉 0.42% 無
1.私募價格訂定之依據及合理性：本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成： 金惠玫 0.25% 無
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及 方淑娟 0.15% 無
配息，並加回減資反除權後之股價。 呂煌源 0.13% 無
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資 徐秀琴 0.12% 無
實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。上述價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。反除權後之股價。 方士碩陳俞澄蔡耀星 0.11%0.09%0.08% 無無無
2.私募特定人選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理 3.私募之必要理由：考量資金需求、資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後，以
委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。因目前尚未洽定特定人 私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時，將考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司
，應募人如為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場 與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並對公司經營
或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，提升本公司之競 之穩定性及股東權益有正面助益。
爭力、營運績效或獲利能力。應募人如為本公司之內部人及關係人，則其可能名單、應募人與公司之關係說明如下：107年私募普通股之可能應募人名單與公司之關係: 本次私募將視公司實際資金需求時點，一次或分次募集，如採分次方式，預計一年內分二次辦理。公司一次或分次募集，將視募資達成效益是否有助於公司營運穩定成長及改善財務結構，對股東權
可能應募人姓名唐亦仙陳俊昇 與本公司之關係本公司董事長暨總經理本公司研發主管 4.預計資金用途及預計達成效益：益有其正面助益而定。若採一次辦理
翁宏達 本公司協理 預計辦理次數 預計私募股數 預計私募資金用途 預計達成效益
鄧志達 本公司協理 第一次 4,200萬股 擴充產能、充實營運 改善財務結構降低負
賴世麒楊明宋冠州 本公司協理本公司協理本公司副處長 資金、償還銀行借款 債比率，提升流動比率及速動比率，對公
楊雅妃 本公司財務暨會計主管 司經營之穩定性及股
葉東昇 本公司之子公司(敦茂科技)副總 東權益有其正面助益
呂志賢謝少文 本公司之子公司(敦茂科技)處長本公司獨立董事 若分二次辦理
魏慶隆 本公司獨立董事 預計辦理次數 預計私募股數 預計私募資金用途 預計達成效益
李本曾 本公司獨立董事 第一次 2,200萬股 擴充產能、充實營運 改善財務結構降低負
胡恩瑞 本公司法人董事代表人 資金、償還銀行借款 債比率，提升流動比
王亮凱宏宇富蘭克林投資(股)公司 本公司董事該公司負責人為本公司董事長之配偶 率及速動比率，對公
朋程科技(股)公司 本公司持股10%以上大股東 司經營之穩定性及股
璟茂科技(股)公司 本公司持股10%以上大股東 東權益有其正面助益
法人應募人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係 第二次 2,000萬股 擴充產能、充實營運 改善財務結構降低負
(1)宏宇富蘭克林投資(股)公司 資金、償還銀行借款 債比率，提升流動比
其前10名股東名稱 持股比例 與公司之關係 率及速動比率，對公
湯宇白 62.5% 本公司董事長之配偶 司經營之穩定性及股
唐亦仙 37.5% 本公司董事長暨總經理 東權益有其正面助益
(2)朋程科技(股)公司
其前10名股東名稱 持股比例 與公司之關係 5.本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
盧明光 6.14% 無 6.已洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見(詳第五聯)。
富邦人壽保險(股)公司 5.00% 無 (二)當發行價格超過股票面額時，其與面額之差額所產生之溢價將轉列資本公積；當發行價格低於股票
敦南科技(股)公司 4.00% 無 面額時，其與面額之差額所產生之虧損將依法定方式彌補。發行價格之訂定，將依法令規定(例如：
國泰人壽保險(股)公司 3.38% 無 證券交易法對私募有價證券三年轉讓限制等)及股東會決議辦理外，並將考量公司經營之穩定性、財
楊素梅 3.18% 無 務結構之安全性、資金需求之急迫性、募集之可行性，及分析對股東權益之重大影響後辦理。是以
中美矽晶製品(股)公司 2.84% 無 ，其價格之訂定或未採用其他負債性質籌資方式之原因應屬合理。
旭鑫投資(股)公司張清照渣打銀行受託保管GMO新興市場基金兆豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 2.67%2.43%1.72%1.39% 無無無無 (三)如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。(四)本次私募普通股之相關資訊，請至公開資訊觀測站私募專區項下(網址:http://mops.twse.com.tw)及本公司(網址:http://www.mosel.com.tw)查詢。
委 託 書 委託人（股東） 107-062
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 持有 簽名或蓋章
章方式代替）為本股東代理人，出席本公司民國107年6月14日舉行之股東 股東戶號
常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
姓名或名稱
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認一○六年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
3.一○六年私募普通股之必要性與合理性評估意見書追認案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.擬辦理現金增資發行普通股或私募普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
5.擬發行限制員工權利新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱
7.增選二席董事案。
8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 戶 號
授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
姓名或名稱
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
此 致 或統一編號
台灣茂矽電子股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
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委檢最四
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行體予七
為事檢三
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向獎。
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二、會議事項：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.一○六年度審計委員會審查報告。3.一○六年度背書保證辦理情形報告。4.一○六年度私募實際辦理情形報告。5.減資健全營運計畫一○六年度執行情形報 告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○六年度虧損撥補案。3.一○六年私募普通股之必要性與合理性評估意見書追認案。4.擬辦理現金增資發行普通股或私募 普通股案。 5.擬發行限制員工權利新股案。 6.修訂「公司章程」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。「公司章程」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。公司章程」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。」案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。案。7.增選二席董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。

• (1)員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿一年並達成公司賦予之績效條件，且第一年度未有違反法令、勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之情形時，既 得30%股份。

• (2)員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿二年並達成公司賦予之績效條件，且第二年度未有違反法令、勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之情形時，既 得30%股份。

• (3)員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿三年並達成公司賦予之績效條件，且第三年度未有違反法令、勞動契約、工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之情形時，既 得40%股份。

• 2.實際被授予之員工及其可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌績效表現、整體貢獻、特殊功績、未來貢獻潛力或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後 ，提報董事會決議，惟獲配員工具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。

• (五)可能費用化之金額: 若以若以107年04月18日本公司普通股收盤價35.5元估算，預估可能費用化金額合計為新台幣42,600仟元。每年分攤之費用化金額，於107、 108及109年度費用化金額分別約為：24,850仟元、12,070仟 元及5,680仟元。

• (六)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以所訂既得條件及以本公司目前流通在外股數(113,142,161)計算，此費用化金額對公司每股盈餘稀釋情形，於107、108及109年度分別為0.22元、0.11元及0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對 股東權益尚無重大影響。

六、本公司討論董事及其代表人競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗 證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日起至107年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】 十、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請 於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

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台灣茂矽電子股份有限公司董事會 敬啟
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SB01107043005-1
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