MVI — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/21	發言時間	17:07:31
發言人	鄧志達	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點: 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1).一○六年度營業報告 (2).一○六年度審計委員會審查報告 (3).一○六年度背書保證辦理情形報告 (4).一○六年度私募實際辦理情形報告 (5).減資健全營運計畫一○六年度執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1).承認一○六年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○六年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1).一○六年私募普通股之必要性與合理性評估意見書追認案 (2).修訂「公司章程」案 (3).解除本公司新任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項: 增選二席董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項:無

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