MVI — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	9	發言日期	106/03/22	發言時間	17:23:03
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點: 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1).一○五年度營業報告 (2).一○五年度審計委員會審查報告 (3).一○五年度背書保證辦理情形報告 (4).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (5).私募實際辦理情形報告 (6).修訂本公司「董事會議事規則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1).承認一○五年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○五年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1).辦理減資彌補虧損案 (2).擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或 海外轉換公司債案 (3).修訂「公司章程」案 (4).訂定「董事選任程序」案 (5).修訂「取得或處分資產作業程序」案 (6).修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案 (7).解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十一屆董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無

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