MVI — AGM Information 2016

May 20, 2016

台灣茂矽電子股份有限公司

民國一�五年股東常會議案參考資料

報告事項

承認及討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○四年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○四年度財務報表業經董事會決議通過，並經調和 聯合會計師事務所吳佳鴻、郭鎮宇會計師查核完竣，併同營 業報告書送交審計委員會審查，並出具書面審查報告在案。

• 二、一○四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參 閱議事手冊。

• 決 議：

第二案

董事會提

• 案 由：一○四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○四年期末待彌補虧損計新台幣2,836,782,278元。 二、一○四年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案

董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 核議。

• 說 明：一、配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令修訂公司 法第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂 本公司章程部份條文。

• 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

• 1 -

第四案

董事會提

• 案 由：擬出售本公司太陽能電池廠廠房案，謹提請 核議。

• 說 明：一、由於太陽能產業景氣持續低迷，本公司已於104年6月停止太 陽能電池製造之生產，為增加公司的營運資金，擬處分本公 司太陽能電池廠廠房。

• 二、本公司參酌資產鑑價公司出具之鑑價報告等相關資料後，經 審慎評估，已洽定交易對象為力成科技(股)公司，預計交易 金額將不低於新台幣2.8億元。

• 三、本公司出售太陽能電池廠之資產案，已授權董事長及/或其 指定之人簽署租賃合約及/或買賣合約，並授權董事長及/或 其指定之人代表本公司全權處理與本案有關之一切必要或相 關程序，採取一切必要或相關之行為，包括但不限於修正租 賃合約及/或買賣合約、簽署與本案相關之文件，及處理合 約執行事宜。

決 議：

• 第五案 董事會提

• 案 由：修訂「股東會議事規則」部份條文案，謹提請 核議。

• 說 明：一、為配合本公司實務需要，擬修訂「股東會議事規則」部份條 文。

• 二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊 。

決 議：

臨時動議

散 會

• 2 -