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MVI — AGM Information 2014
Jul 9, 2014
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AGM Information
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股票代號: 2342
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台灣茂矽電子股份有限公司 ● MOSEL VITELIC INC
民國一○三年股東常會 議事手冊
股東會日期:中華民國一○三年六月二十四日 股東會地點:新竹市國華街69 號五樓 (北區行政大樓禮堂)
目 錄
頁次 開會程序-----------------------------------------------------1 開會議程-----------------------------------------------------2 報告事項-----------------------------------------------------3 承認、討論及選舉事項---------------------------------------4-6 臨時動議-----------------------------------------------------6 附錄 一、一○二年度營業報告書-------------------------------7-8 二、一○二年度審計委員會查核報告書-----------------------9 三、減資健全營運計畫一○二年度執行情形報告--------------10 四、一○二年度會計師查核報告暨合併財務報表-----------11-18 五、一○二年度會計師查核報告暨個體財務報表-----------19-26 六、一○二年度虧損撥補表 -------------------------------27 七、股東會議事規則修訂條文對照表------------------------28 八、公司章程修訂條文對照表---------------------------29-30 九、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表-------------31-35 十、增資案之籌資方式、內容及辦理原則-----------------36-37 十一、公司章程---------------------------------------38-41 十二、股東會議事規則---------------------------------42-43 十三、董事及監察人選舉辦法---------------------------44-45 十四、獨立董事候選人名單--------------------------------46 十五、全體董事持股情形----------------------------------47
台灣茂矽電子股份有限公司 一 三年股東常會開會程序
一、宣佈開會 二、主席就位 三、主席致詞 四、報告事項 五、承認、討論及選舉事項 六、臨時動議 七、散 會
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台灣茂矽電子股份有限公司 一 三年股東常會議程
一、時 間:中華民國一三年六月二十四日(星期二)上午九時
二、地 點:新竹市國華街69號五樓(北區行政大樓禮堂)
三、主 席:唐董事長 亦仙
四、開會程序
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(一)報告出席股份宣佈開會
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(二)主席就位
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(三)主席致詞
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(四)報告事項
1.一○二年度營業報告。
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2.一○二年度審計委員會查核報告。
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3.一○二年度背書保證辦理情形報告。
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4.減資健全營運計畫一○二年度執行情形報告。
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(五)承認、討論及選舉事項
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1.一○二年度決算表冊提請承認案。
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2.一○二年度虧損撥補表提請承認案。
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3.修訂「股東會議事規則」案。
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4.修訂「公司章程」案。
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5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
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6.擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公 司債案。
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7.選舉第十屆董事(含獨立董事)案。
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8.擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
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(六)臨時動議
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(七)散會
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2 -
報告事項
第一案 董事會提
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案 由:一○二年度營業報告,報請 公鑒。
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說 明:本公司一○二年度營業報告書,請參閱本手冊第7~8頁(附錄一)。
第二案 董事會提
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案 由:一○二年度審計委員會查核報告,報請 公鑒。
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說 明:一○二年度審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第9頁(附錄二)。
第三案 董事會提
案 由:一○二年度背書保證辦理情形報告。
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說 明:本公司截至102年12月31日之背書保證餘額明細如下:
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一、財政部關務署臺北關關稅背書保證,計新台幣壹仟貳佰萬元 整。
第四案 董事會提
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案 由:減資健全營運計畫一○二年度執行情形報告。
-
說 明:減資健全營運計畫一○二年度執行情形報告,請參閱本手冊第10 頁(附錄三)。
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3 -
承認、討論及選舉事項
第一案 董事會提
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案 由:一○二年度決算表冊案,謹提請 承認。
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說 明:一、本公司一○二年度合併財務報表暨個體財務報表業經董事會 決議通過,並經調和聯合會計師事務所郭思琪、吳佳鴻會計 師查核完竣,併同營業報告書送交審計委員會查核,並出具 書面查核報告在案。
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二、一○二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參 閱本手冊第7~8頁(附錄一)及第11~26頁(附錄四、五)。
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決 議:
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第二案 董事會提
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案 由:一○二年度虧損撥補案,謹提請 承認。
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說 明:一、本公司一○二年度期末待彌補虧損計新台幣1,441,333,493元。 二、一○二年度虧損撥補表,請參閱本手冊第27頁(附錄六)。
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決 議:
第三案 董事會提
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案 由:修訂「股東會議事規則」案,謹提請 核議。
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說 明:一、為強化股東會作業,以保障股東權益,擬修訂本公司「股東 會議事規則」部分條文。
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二、「股東會議事規則」修訂條文對照表請參閱本手冊第28頁(附 錄七)。
決 議:
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第四案 董事會提
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案 由:修訂「公司章程」案,謹提請 核議。
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說 明:一、本公司已設置審計委員會,擬修訂「公司章程」有關監察人 之條文,由審計委員會取代之。
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二、「公司章程」修訂條文對照表請參閱本手冊第29~30頁(附 錄八)。
決 議:
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第五案 董事會提
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案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,謹提請 核議。
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說 明:一、爰配合採用國際財務報導準則及相關法令之修正,擬修訂本 公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
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二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱本手冊 第31~35頁(附錄九)。
決 議:
第六案 董事會提
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案 由:擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公司債 案。
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說 明:一、為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及因應未來 發展之資金需求,以維持公司的持續發展及強化競爭力,爰 有資金需求,擬於不超過2億股普通股之額度內,辦理現金 增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公司債(下稱 「本增資案」);以私募方式辦理國內轉換公司債時,私募 轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述2億股範圍內,依 私募當時之轉換價格計算之。關於本增資案擬提請股東會授 權董事會視市場狀況或公司營運需求,擇一或以搭配方式一 次或分次辦理。
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二、本案之重要內容,包括發行總額、發行條件、轉換辦法、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡 事宜等,擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市 場狀況及公司營運需求訂定之。
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三、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正 之必要,擬請股東會授權董事會全權處理之。
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四、本案執行時,實際之發行價格將符合股東會決議之訂價規範 並參酌本公司普通股當時收盤價,以確定其合理性及對股東 權益之無重大影響。
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五、本增資案之籌資方式、內容及辦理原則請參閱本手冊第36~ 37頁(附錄十)。
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六、以上 提請審議。
決 議:
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第七案 董事會提
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案 由:選舉第十屆董事(含獨立董事)案。
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說 明:一、本公司第九屆董事(含獨立董事)任期至本年度屆滿,擬依 本公司章程第十三條改選董事9人(含獨立董事3人),選舉 方式採累積投票制,並於選舉後由全體獨立董事共同成立第 三屆審計委員會。
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二、本公司第十屆董事(含獨立董事)自民國一○三年股東常會 選任後即就任,任期三年。
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三、獨立董事候選人名單請參閱本手冊第46頁(附錄十四)。 四、謹提請選舉。
選舉結果:
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第八案 董事會提
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案 由:擬解除本公司第十屆董事及其法人代表人有關公司法第二○九條 競業禁止之限制案,謹提請 核議。
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說 明:一、依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得 其許可。
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二、擬解除本公司第十屆所有董事及其法人代表人依公司法第二 ○九條之競業禁止限制。
決 議:
臨時動議
散 會
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附錄一
台灣茂矽電子股份有限公司 營業報告書
回顧 2013 年,由於全球總體經濟的不確定性及 PC 產業需求疲軟,伴隨 著終端需求詭譎莫測,導致半導體產業之供應鏈庫存調整較以往更加劇烈 變化;在太陽能產業方面,整體產業則仍受全球產能過度擴充、供給過剩 與平均價格下滑的影響,迫使部份廠商相繼破產或退出。儘管面對如此艱 辛險峻的經營環境,本公司在所有股東的支持及經營團隊帶領全體同仁努 力下,秉持穩健原則,持續加強研發創新,提升產品品質與生產效能,雖 兢兢業業精進製程技術、致力於撙節成本措施,但全年營運績效仍因整體 產業景氣的波動而受到相當影響, 2013 年全年合併營收淨額為新台幣 17.36 億元,且因認列長期購料契約仲裁案之相關損失,以致全年稅後淨損為新 台幣 11.81 億元,每股淨損 3.17 元。
面對太陽能產業供需失衡狀況,本公司除實施策略性產能調配與選擇 性接單以控制庫存水位,壓低庫存成本外;亦持續導入新製程改良,全面 提升轉換效率及品質,藉以降低生產成本,改善營運表現;並與數家料源 供應商建立長期合作關係,以確保料源的供應與生產成本的降低,更嚴格 控管帳款收現以強化資金流,並健全穩固公司財務體質。同時,本公司將 深耕既有市場並努力拓展業務向下發展跨入系統建置,所積極發展之屋頂 系統與發電站等業務已陸續有所斬獲,未來可望持續增加本公司產品銷售 之通路,並創造穩定獲利改善營運績效。
未來,隨著太陽能市場供需失衡狀況逐漸改善,產業體質將愈趨健康 ,本公司仍持續看好產業長期發展潛力及成長動力,亦將本著穩健的營運 模式,配合轉換效率提升及嚴格成本控管,提供更具成本優勢與高品質產 品,並積極拓展客戶群,一旦市場價格回歸正軌,損益可望加速改善,有 效提升營運績效。
本公司晶圓代工事業在功率場效應電晶體( Power MOSFET )相關之 電源管理產品領域深耕多年,除不斷從核心技術開發出更多特殊的應用領 域外,也持續提升服務的價值,以提供客戶更具競爭力的技術與服務。此 外在既有的 Trench MOSFET 製程技術上增加 Trench Schottky 及 MOS Control Diode 製程平台,以切入行動裝置及節能設備等領域。在絕緣閘雙極電晶 體( IGBT )則積極與客戶共同合作提出「綠能車用高功率 IGBT 元件技術
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開發計畫」,並獲得經濟部獎助,此為世界級之 Field Stop IGBT 技術開發 計畫,主攻高電壓、高電流電動車馬達系統控制,是電動車關鍵零組件之 一。除了電動車的應用之外, IGBT 功率模組也是綠能產業的關鍵電子元件 ,更是本公司未來與客戶群共同努力的發展重點,相信待此等計畫開發成 功後,未來成長潛量值得期待,不但能逐步爭取相關產業市場先機,更可 有效提高公司獲利能力、維持長期競爭優勢。
既有的電源管理市場仍是主要的營收來源,搶先布局綠能產業市場, 則是期望能夠為長期發展創造更大的營收。未來,本公司將持續積極開發 其他符合市場需求的高壓及電源管理技術平台,並藉由深化客戶長期夥伴 關係,導入更先進的各種製程,以確保特殊晶圓代工的領導地位。
本公司經營團隊及全體員工深刻體驗股東及社會大眾對公司的殷切期 許,未來將積極調整經營方向並加速改善營運績效,在既有的基礎上繼續 強化優勢,致力新製程技術及產品研發,並持續提升客戶服務,改善成本 結構,以最大獲利及成長回饋股東。謹此,再次感謝各位股東過去一年對 公司的支持與鼓勵。
董事長:唐亦仙 總經理:唐亦仙 會計主管:黃麗香
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附錄二
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司一○二年營業報告書、財務報表及虧損撥補表等,其 中財務報表業經委託調和聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上 述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本審計委員會查核,認為尚無不 合,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百一十九條之規定報告如 上,敬請 鑒核。
台灣茂矽電子股份有限公司
審計委員會召集人:
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中 華 民 國 一○三 年 三 月 二十六 日
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附錄三
減資健全營運計畫一○二年度執行情形報告
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依101年7月31日金管證發字第1010032927號函規定報告如下:
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一、本公司於101年6月21日經股東會決議辦理減資彌補虧損,已經金管會 101年7月31日金管證發字第1010032927號函核准申報生效在案,依該 函規定本公司應將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管,並提 報股東會報告。
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二、本公司於101年8月27日經董事會決議,減資基準日訂為101年8月28日 ,已於101年9月6日完成變更登記,茲依上述函令之規定報告健全營 運計畫於102年執行情形如下:
| 累 積 達 成 率 | ||||
| 項 目 | ||||
| 102年第一季 | 102年第二季 | 102年第三季 | 102年第四季 |
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| 營業收入 | 87% | 64% | 63% | 68% |
| 營業毛損 | 223% | 795% | 1202% | 734% |
| 營業淨損 | 179% | 295% | 309% | 273% |
減資後雖有助於財務結構之改善,惟太陽能產業景氣未顯著復甦,晶圓代 工受行動裝置興起使終端市場對 PC/NB 需求減少及 8 吋 DRAM 廠搶進晶圓代 工業務影響,以致整體營運表現未達預期。
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- 26 -
附錄六
台灣茂矽電子股份有限公司 虧損撥補表 一 二年度
單位:新台幣元
項 目 金 額 期初待彌補虧損 (952,325,818) 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響數 665,487,064 調整後期初待彌補虧損 (286,838,754) 確定福利計畫精算變動影響數 26,488,586 一○二年度稅後淨損 (1,180,983,325) 期末待彌補虧損 (1,441,333,493)
董事長:唐亦仙 經理人:唐亦仙 會計主管:黃麗香
- 27 -
附錄七
台灣茂矽電子股份有限公司 股東會議事規則修訂條文對照表
| 現行條 文條次 |
修 正 後 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 | 建議修正 原因 |
|---|---|---|---|
| 二 | 本公司應於開會通知書載明受理股東報到 時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開 始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之 。 股東本人或股東所委託之代理人(以下 稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其 他出席證件出席股東會;屬徵求委託書 之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核 對 ,並佩帶出席證始得出席股東會會議。 |
本股東(或代理人)出席股東會應辦理 簽到,簽到手續以簽到卡代替之, 並佩 帶出席證始得出席股東會會議。 |
為強化股東會 作業,以保障 股東權益 |
| 五 | 股東會如由董事會召集者,由董事長擔 任主席,董事長請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未能指定代理人時,由董事互推 一人代理之。 前項主席係由董事代理者,以任職六個 月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董 事擔任之。主席如為法人董事之代表人 者,亦同。 股東會如由董事會外之其他有召集權人 召集者,其主席由該召集權人擔任之。 |
股東會如由董事會召集者,由董事長擔 任主席,董事長請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未能指定代理人時,由董事互推 一人代理之。股東會如由董事會外之其 他有召集權人召集者,其主席由該召集 權人擔任之。 |
股東會主席係 主持股東會之 人,其須於股 東會現場對議 案及其他公司 重要事項作必 要之說明,並 回應股東之詢 問,倘對公司 狀況所知有限 之情形下,似 難期待其對股 東的提問為清 楚具體的回答 |
| 七 | 本公司應於受理 股東會報到時起將股東 報到過程、會議進行過程、 投票計票過 程全程連續不間斷 錄音及 錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股 東會依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。 |
本公司股東會之開會過程將全程錄音或 錄影,並至少保存一年。 |
為使股東會開 會全貌能完整 重現,以助釐 清事實 |
| 十六 | 議案表決之監票及計票人員,由主席指 定之,但監票人員應具有股東身份。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於 股東會場內公開處為之,且應於計票完 成後,當場宣布 表決結果,包含統計之 權數 ,並作成紀錄。 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂 相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選權數。 |
議案表決之監票及計票人員,由主席指 定之,但監票人員應具有股東身份。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。 |
為使股東能充 分、即時掌握 議案表決結果 及統計權數 為使股東能充 分、即時掌握 選舉董事之表 決結果,及瞭 解當選名單與 當選權數 |
- 28 -
附錄八
台灣茂矽電子股份有限公司 公司章程修訂條文對照表
| 現行條文 條 次 |
修 正 後 條 文 內 容 | 原 條 文 內 容 | 原 條 文 內 容 | 原 條 文 內 容 | 建議修正 原 因 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四章 | 董事 | 及審計委員會 | 董事及 | 監察人 | 監察人之 條文由審 計委員會 取代之 |
|
| 第十三條 | 本公司設 置董事七至九人,董事人 數於每屆選舉前由董事會議定之, 由股東會就有行為能力之人中選任 之,任期三年,連選得連任。 |
本公司置董事七至九人及監察人二 至三人 ,董事及監察人 人數於每屆 選舉前由董事會議定之,均 由股東 會就有行為能力之人中選任之,任 期均為 三年,連選得連任。 |
||||
| 第十三條 之一 |
本公司董事間應有超過半數之席次 ,不得具有下列關係之一: 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。 |
本公司董事間應有超過半數之席次 ,監察人間或監察人與董事間,應至 少一席以上 不得具有下列關係之一: 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。 |
||||
| 第十三條 之二 |
本公司依證券交易法第十四條之二 及第一百八十三條之規定於前條董 事名額中設置獨立董事三人,並依 證券交易法第十四條之四及第一百 八十三條之規定設置審計委員會, 並由審計委員會負責執行公司法、 證券交易法暨其他法令規定監察人 之職權 。獨立董事選舉採候選人提 名制度,由股東會 就獨立董事候選 人名單中選任之。有關獨立董事之 專業資格、持股、兼職限制、提名 與選任方式 及其他應遵行 事項,悉 依公司法及證券主管機關之 相關規 定辦理。 自本條文 施行後,有關監察人之條 文由審計委員會取代之。 |
本公司依證券交易法第十四條之二 及第一百八十三條之規定於前條董 事名額中設置獨立董事三人,並依 證券交易法第十四條之四及第一百 八十三條之規定設置審計委員會。 就 獨立董事選舉應 採候選人提名制 度,由股東應 就獨立董事候選人名 單中選任之。有關獨立董事之專業 資格、持股、兼職限制、提名及其 他事項,悉依公司法及證券法令與 相關規定辦理。 |
||||
| 第十七條 | 審計委員會 之職權及其他應遵循事 項,依公司法、證券交易法暨其他 相關法令及公司規程之規定辦理。 |
監察人 之職權如左 : 一、決算之查核。 二、監查公司業務及財務狀況暨簿 冊文件。 三、查核董事會向股東會造送之帳 簿、表冊及報告書。 四、其他依法令所授予之職權。 |
- 29 -
| 現行條文 條 次 |
修 正 後 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 | 建議修正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 第十八條 | (刪除) | 監察人除依法執行其職務外,得出 席董事會陳述意見,但無表決權。 |
|
| 第十八條 之一 |
全體董事之報酬,授權董事會依同 業通常水準支給議定之。 |
全體董事與監察人 之報酬,授權董 事會依同業通常水準支給議定之。 |
|
| 第十八條 之二 |
本公司得依相關法令為董事購買責 任保險,其投保範圍授權董事會決 議之。 |
本公司得依相關法令為董事及監察 人 購買責任保險,其投保範圍授權 董事會決議之。 |
|
| 第廿三條 | 本章程訂立於民國(以下同)七十 五年九月二十二日,並於七十五年 十二月十二日經發起人會議通過。 ~(略)~第二十六次修正於九十九年 六月十七日,第二十七次修正於一 ○一年六月二十一日,第二十八次 修正於一○二年六月十九日,第二 十九次修正於一○三年六月二十四 日 經股東會決議後施行。 |
本章程訂立於民國(以下同)七十 五年九月二十二日,並於七十五年 十二月十二日經發起人會議通過。 ~(略)~第二十六次修正於九十九年 六月十七日,第二十七次修正於一 ○一年六月二十一日,第二十八次 修正於一○二年六月十九日經股東 會決議後施行。 |
加註本次 修正日期 |
- 30 -
附錄九
台灣茂矽電子股份有限公司 「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表
| 現行條文 條 次 |
修 正 後 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 | 建議修正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本處理程序所稱之資產,係指: (一)股票、公債、公司債、金融債券、 表彰基金之有價證券、存託憑證、 認購(售)權證、受益證券及資產基 礎證券等長、短期投資。 (二)不動產及設備 。 (三)會員證。 (四)專利權、著作權、商標權、特許權 等無形資產。 (五)金融機構之債權(含應收款項、買 匯貼現及放款、催收款項)。 (六)衍生性商品:指其價值由資產、利 率、匯率、指數或其他利益等商品 所衍生之遠期契約、選擇權契約、 期貨契約、槓桿保證金契約、交換 契約,及上述商品組合而成之複合 式契約等。所稱之遠期契約,不含保 險契約、履約契約、售後服務契約、 長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。 (七)依法律合併、分割、收購或股份受 讓而取得或處分之資產:指依企業 併購法、金融控股公司法、金融機 構合併法或其他法律進行合併、分 割或收購而取得或處分之資產,或 依公司法第一百五十六條第八 項規 定發行新股受讓他公司股份者。 (八)其他重要資產。 |
本處理程序所稱之資產,係指: (一)股票、公債、公司債、金融債券、 表彰基金之有價證券、存託憑證、 認購(售)權證、受益證券及資產基 礎證券等長、短期投資。 (二)不動產及其他固定資產 。 (三)會員證。 (四)專利權、著作權、商標權、特許權 等無形資產。 (五)金融機構之債權(含應收款項、買 匯貼現及放款、催收款項)。 (六)衍生性商品:指其價值由資產、利 率、匯率、指數或其他利益等商品 所衍生之遠期契約、選擇權契約、 期貨契約、槓桿保證金契約、交換 契約,及上述商品組合而成之複合 式契約等。所稱之遠期契約,不含保 險契約、履約契約、售後服務契約、 長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。 (七)依法律合併、分割、收購或股份受 讓而取得或處分之資產:指依企業 併購法、金融控股公司法、金融機 構合併法或其他法律進行合併、分 割或收購而取得或處分之資產,或 依公司法第一百五十六條第六項規 定發行新股受讓他公司股份者。 (八)其他重要資產。 |
配合我國 採用國際 財務報導 準則 (IFRSs) 修正 |
| 第三條 | 本公司取得或處分資產之評估程序: (一)本公司取得或處分長、短期有價證 券投資或從事衍生性商品交易應由 財會部門進行相關效益之分析並評 估可能之風險;而取得或處分不動 產及其他資產則由各單位事先擬定 資本支出計畫,就取得或處分目的 、預計效益等進行可行性評估;如 係向關係人取得不動產,並應依「公 開發行公司取得或處分資產處理準則 」規定評估交易條件合理性等事項。 (二)本公司取得或處分有價證券應於事 實發生日前取具標的公司最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報表 或其他相關資料,作為評估交易價 格之參考,如取得或處分非於集中 交易市場或櫃檯買賣中心買賣之有 價證券、私募有價證券及會員證、 無形資產,且交易金額達公司實收 |
本公司取得或處分資產之評估程序: (一)本公司取得或處分長、短期有價證 券投資或從事衍生性商品交易應由 財會部門進行相關效益之分析並評 估可能之風險;而取得或處分不動 產及其他資產則由各單位事先擬定 資本支出計畫,就取得或處分目的 、預計效益等進行可行性評估;如 係向關係人取得不動產,並應依「公 開發行公司取得或處分資產處理準則 」規定評估交易條件合理性等事項。 (二)本公司取得或處分有價證券應於事 實發生日前取具標的公司最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報表 或其他相關資料,作為評估交易價 格之參考,如取得或處分非於集中 交易市場或櫃檯買賣中心買賣之有 價證券、私募有價證券及會員證、 無形資產,且交易金額達公司實收 |
依法修訂 |
- 31 -
| 現行條文 條 次 |
修 正 後 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 | 建議修正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 資本額百分之二十或新台幣三億元 以上者,應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性表示意見。 但該有價證券具活絡市場之公開報價 或主管機關另有規定者,不在此限。 (三)若取得或處分不動產及設備 ,除與 政府機關交易、自地委建、租地委 建,或取得、處分供營業用之設備 外,交易金額達公司實收資本額百 分之二十或新台幣三億元以上者, 應於事實發生日前取得專業估價者 出具估價報告,並按「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」之資 產估價程序辦理。 (四)本公司辦理合併、分割、收購或股 份受讓,應於召開董事會決議前, 委請會計師、律師或證券承銷商就 換股比例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表示意見 ,提報董事會討論通過。 (五)關係人交易金額達公司總資產百分 之十者,應取得專業估價者出具之 估價報告或會計師意見。 (六)本公司取得或處分資產之價格決定 方式、參考依據,除得依前述規定 參酌專業估價、會計師等相關專家 之意見外,並應依下列各情形辦理: 1.取得或處分已於集中交易市場或 櫃檯買賣中心買賣之有價證券, 依當時之股權或債券價格決定之。 2.取得或處分非於集中交易市場或 櫃檯買賣中心買賣之有價證券, 應考量其每股淨值、技術與獲利 能力、未來發展潛力、市場利率、 債券票面利率及債務人債信等,並 參考當時最近之成交價格議定之。 3.取得或處分專利權、著作權、商 標權、特許權等無形資產,應參 考國際或市場慣例、可使用年限 及對公司技術、業務之影響議定。 4.取得或處分不動產及設備 應參考 公告現值、評定現值、鄰近不動 產實際成交價格或帳面價值、供 應商報價等議定之。若係向關係 人購入不動產,應先依「公開發 行公司取得或處分資產處理準則 」第二章第三節規定之方法設算 ,以評估交易價格是否合理。 5.從事衍生性商品交易應參酌期貨市 場交易狀況、匯率及利率走勢等。 6.辦理合併、分割、收購或股份受 讓應考量其業務性質、每股淨值 |
資本額百分之二十或新台幣三億元 以上者,應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性表示意見。 但該有價證券具活絡市場之公開報價 或主管機關另有規定者,不在此限。 (三)若取得或處分不動產及其他固定資 產 ,除與政府機關交易、自地委建 、租地委建,或取得、處分供營業 用之機器設備 外,交易金額達公司 實收資本額百分之二十或新台幣三 億元以上者,應於事實發生日前取 得專業估價者出具估價報告,並按 「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」之資產估價程序辦理。 (四)本公司辦理合併、分割、收購或股 份受讓,應於召開董事會決議前, 委請會計師、律師或證券承銷商就 換股比例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表示意見 ,提報董事會討論通過。 (五)關係人交易金額達公司總資產百分 之十者,應取得專業估價者出具之 估價報告或會計師意見。 (六)本公司取得或處分資產之價格決定 方式、參考依據,除得依前述規定 參酌專業估價、會計師等相關專家 之意見外,並應依下列各情形辦理: 1.取得或處分已於集中交易市場或 櫃檯買賣中心買賣之有價證券, 依當時之股權或債券價格決定之。 2.取得或處分非於集中交易市場或 櫃檯買賣中心買賣之有價證券, 應考量其每股淨值、技術與獲利 能力、未來發展潛力、市場利率、 債券票面利率及債務人債信等,並 參考當時最近之成交價格議定之。 3.取得或處分專利權、著作權、商 標權、特許權等無形資產,應參 考國際或市場慣例、可使用年限 及對公司技術、業務之影響議定。 4.取得或處分不動產及其他固定資 產 應參考公告現值、評定現值、 鄰近不動產實際成交價格或帳面 價值、供應商報價等議定之。若 係向關係人購入不動產,應先依 「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」第二章第三節規定之方法 設算,以評估交易價格是否合理。 5.從事衍生性商品交易應參酌期貨市 場交易狀況、匯率及利率走勢等。 6.辦理合併、分割、收購或股份受 讓應考量其業務性質、每股淨值 |
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| 現行條文 條 次 |
修 正 後 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 | 建議修正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 、資產價值、技術與獲利能力、 產能及未來成長潛力等。 |
、資產價值、技術與獲利能力、 產能及未來成長潛力等。 |
||
| 第四條 | 本公司取得或處分資產之作業程序: (一)授權額度及層級 1.有價證券,不動產及設備 :授權 總經理於本處理程序第六條所訂 額度內進行交易,如是項資產之 取得或處分依公司章程或其他法 令之規定,應經董事會或股東會 決議通過始得為之者,則應依決 議通過後始得辦理。 2.衍生性商品交易:授權總經理進 行交易,並於事後提報最近期 董 事會。為使公司之授權能配合銀 行相對的監督管理,被授權之交 易人員必須告知銀行。 3.關係人交易:除買賣公債、附買 回、賣回條件之債券、申購或贖 回國內貨幣市場基金外, 應依「 公開發行公司取得或處分資產處 理準則」第二章第三節規定備妥 相關資料,提交董事會通過及監 察人承認後始得簽訂交易契約並 支付款項。 4.合併、分割、收購或股份受讓: 應依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第二章第五節規 定辦理相關程序及準備相關資料 ,其中合併、分割、收購須經股 東會決議通過後為之。另股份受 讓應經董事會通過後為之。 (二)執行單位及交易流程 本公司有關長、短期有價證券投資 及衍生性商品交易之執行單位為財 務及相關權責單位;不動產暨其他 資產之執行單位則為使用部門及相 關權責單位;合併、分割、收購或 股份受讓則由董事長指定執行單位 。取得或處分資產經依規定評估及 取得核可後,即由執行單位進行訂 約、收付款、交付及驗收等交易流 程,並視資產性質依內控制度相關 作業流程辦理。另關係人交易、從事 衍生性商品交易及合併、分割、收購 或股份受讓並應依「公開發行公司取 得或處分資產處理準則」規定辦理。 |
本公司取得或處分資產之作業程序: (一)授權額度及層級 1.有價證券,不動產及其他固定資 產 :授權總經理於本處理程序第 六條所訂額度內進行交易,如是 項資產之取得或處分依公司章程 或其他法令之規定,應經董事會 或股東會決議通過始得為之者, 則應依決議通過後始得辦理。 2.衍生性商品交易:授權總經理進 行交易,並於事後提報董事會。 為使公司之授權能配合銀行相對 的監督管理,被授權之交易人員 必須告知銀行。 3.關係人交易:應依「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」第 二章第三節規定備妥相關資料, 提交董事會通過及監察人承認後 始得簽訂交易契約並支付款項。 4.合併、分割、收購或股份受讓: 應依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第二章第五節規 定辦理相關程序及準備相關資料 ,其中合併、分割、收購須經股 東會決議通過後為之。另股份受 讓應經董事會通過後為之。 (二)執行單位及交易流程 本公司有關長、短期有價證券投資 及衍生性商品交易之執行單位為財 務及相關權責單位;不動產暨其他 資產之執行單位則為使用部門及相 關權責單位;合併、分割、收購或 股份受讓則由董事長指定執行單位 。取得或處分資產經依規定評估及 取得核可後,即由執行單位進行訂 約、收付款、交付及驗收等交易流 程,並視資產性質依內控制度相關 作業流程辦理。另關係人交易、從事 衍生性商品交易及合併、分割、收購 或股份受讓並應依「公開發行公司取 得或處分資產處理準則」規定辦理。 |
配合我國 採用國際 財務報導 準則 (IFRSs) 修正 |
| 第五條 | 本公司取得或處分資產之公告申報程序: (一)本公司取得或處分資產,有下列情 形者,將按性質依規定格式,於事 實發生之即日起算二日內將相關資訊 於主管機關指定網站辦理公告申報。 1.關係人交易。 |
本公司取得或處分資產之公告申報程序: (一)本公司取得或處分資產,有下列情 形者,將按性質依規定格式,於事 實發生之即日起算二日內將相關資訊 於主管機關指定網站辦理公告申報。 1.關係人交易。 |
配合我國 採用國際 財務報導 準則 (IFRSs) 修正 |
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| 現行條文 條 次 |
修 正 後 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 | 建議修正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 2.進行合併、分割、收購或股份受 讓。 3.從事衍生性商品交易損失達本處 理程序規定之全部或個別契約損 失上限金額。 4.除前款以外之資產交易或從事大 陸地區投資,其每筆交易金額達 公司實收資本額百分之二十、或 新臺幣三億元以上者,前項交易 金額之計算方式依「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」第 三章之規定計算之。但下列情形 不在此限: (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券 、申購或贖回國內貨幣市場基 金 。 (3)取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備 且其交易對象非 為關係人,交易金額未達新臺 幣五億元以上。 (4)以自地委建、租地委建、合建 分屋、合建分成、合建分售方 式取得不動產,公司預計投入 之交易金額未達新臺幣五億元 以上。 (第二項到第四項略) |
2.進行合併、分割、收購或股份受 讓。 3.從事衍生性商品交易損失達本處 理程序規定之全部或個別契約損 失上限金額。 4.除前款以外之資產交易或從事大 陸地區投資,其每筆交易金額達 公司實收資本額百分之二十、或 新臺幣三億元以上者,前項交易 金額之計算方式依「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」第 三章之規定計算之。但下列情形 不在此限: (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券 。 (3)取得或處分之資產種類屬供營 業使用之機器設備 且其交易對 象非為關係人,交易金額未達 新臺幣五億元以上。 (4)以自地委建、租地委建、合建 分屋、合建分成、合建分售方 式取得不動產,公司預計投入 之交易金額未達新臺幣五億元 以上。 (第二項到第四項略) |
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| 第六條 | 本公司取得資產之投資範圍及額度: 本公司購買非供營業使用之不動產或有 價證券之總額不得超過本公司最近期財 務報告歸屬於母公司業主之 權益之百分 之一百五十,投資各別有價證券之限額 不得超過本公司最近期財務報告總資產 之百分之五十。 |
本公司取得資產之投資範圍及額度: 本公司購買非供營業使用之不動產或有 價證券之總額不得超過本公司最近期財 務報告股東 權益之百分之一百五十,投 資各別有價證券之限額不得超過本公司 最近期財務報告總資產之百分之五十。 |
配合我國 採用國際 財務報導 準則 (IFRSs) 修正 |
| 第七條 | 本公司對子公司取得或處分資產之控管: (一)本公司之子公司取得或處分資產程 序亦依主管機關函頒之「公開發行 公司取得或處分資產處理準則」訂 定,經董事會通過後,送各監察人 並提報股東會同意,修正時亦同。 已設置審計委員會者,訂定或修正 取得或處分資產處理程序,應經審 計委員會全體成員二分之一以上同 意,並提董事會決議。 (二)本公司之子公司取得或處分資產, 依各自訂定之「內控制度」及「取 得或處分資產處理程序」規定辦理。 (三)本公司之子公司如非屬公開發行公 司,其取得或處分之資產達公告申 報之標準者,應於事實發生之日內 通知本公司,本公司依規定於指定 網站辦理公告申報。 |
本公司對子公司取得或處分資產之控管: (一)本公司之子公司取得或處分資產程 序亦依主管機關函頒之「公開發行 公司取得或處分資產處理準則」訂 定,經董事會通過後,送各監察人 並提報股東會同意,修正時亦同。 (二)本公司之子公司取得或處分資產, 依各自訂定之「內控制度」及「取 得或處分資產處理程序」規定辦理。 (三)本公司之子公司如非屬公開發行公 司,其取得或處分之資產達公告申 報之標準者,應於事實發生之日內 通知本公司,本公司依規定於指定 網站辦理公告申報。 |
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| 現行條文 條 次 |
修 正 後 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 | 建議修正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 第八條 | 本公司衍生性商品交易之控管: (第一項到第二項略) (三)內部稽核制度 1.本公司內部稽核人員應定期瞭解 衍生性商品交易內部控制之允當 性,並對交易部門從事衍生性商 品交易之作業程序遵循規定情形 按月稽核,且作成稽核報告,如 發現重大違規情事,應立即向董 事長及董事會指定之高階主管呈 報,並以書面通知各審計委員 。 2.本公司稽核人員應將衍生性商品 交易列入稽核計劃中,並於次年 二月底前將上年度之年度稽核計 劃執行情形向證期會申報,且至 遲於次年五月底前將異常事項改 善情形申報證期會備查。 (第四項略) |
本公司衍生性商品交易之控管: (第一項到第二項略) (三)內部稽核制度 1.本公司內部稽核人員應定期瞭解 衍生性商品交易內部控制之允當 性,並對交易部門從事衍生性商 品交易之作業程序遵循規定情形 按月稽核,且作成稽核報告,如 發現重大違規情事,應立即向董 事長及董事會指定之高階主管呈 報,並以書面通知各監察人 。 2.本公司稽核人員應將衍生性商品 交易列入稽核計劃中,並於次年 二月底前將上年度之年度稽核計 劃執行情形向證期會申報,且至 遲於次年五月底前將異常事項改 善情形申報證期會備查。 (第四項略) |
|
| 第十條 | 其他重要事項 (第一項到第三項略) (四)本處理程序經董事會通過後,送各 監察人並提報股東會同意後實施, 修正時亦同。如有董事表示異議且 有紀錄或書面聲明者,應將董事異 議資料送各監察人,如設有獨立董 事者,應充分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有 反對意見或保留 意見,應於董事會議事錄載明 。 已設置審計委員會者,訂定或修正 取得或處分資產處理程序,應經審 計委員會全體成員二分之一以上同 意,並提董事會決議。 前項如未經審計委員會全體成員二 分之一以上同意者,得由全體董事 三分之二以上同意行之,並應於董 事會議事錄載明審計委員會之決議。 (五)本處理程序未訂定之事項,依主管 機關之規定辦理。 |
其他重要事項 (第一項到第三項略) (四)本處理程序經董事會通過後,送各 監察人並提報股東會同意後實施, 修正時亦同。如有董事表示異議且 有紀錄或書面聲明者,應將董事異 議資料送各監察人,如設有獨立董 事者,應充分考量各獨立董事之意 見,並將其同意或反對之意見與理 由列入會議紀錄 。 (五)本處理程序未訂定之事項,依主管 機關之規定辦理。 |
因應獨立 董事及審 計委員會 之設置修 正 |
| 第十一條 | 本作業程序於民國(以下同)八十二年三 月三十一日董事會決議通過訂立。第一 次修正於八十四年六月二十日,第二次 修正於八十七年六月二十二日,第三次 修正於八十八年十二月十六日、第四次 修正於八十九年二月一日、第五次修正 於八十九年九月二十三日、第六次修正 於九十二年六月九日、第七次修正於九 十六年六月十八日、第八次修正於一○ 一年六月二十一日、第九次修正於一○ 三年六月二十四日 經股東會決議後施行。 |
本作業程序於民國(以下同)八十二年三 月三十一日董事會決議通過訂立。第一 次修正於八十四年六月二十日,第二次 修正於八十七年六月二十二日,第三次 修正於八十八年十二月十六日、第四次 修正於八十九年二月一日、第五次修正 於八十九年九月二十三日、第六次修正 於九十二年六月九日、第七次修正於九 十六年六月十八日、第八次修正於一○ 一年六月二十一日經股東會決議後施行。 |
加註本次 修正日期 |
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附錄十
增資案之籌資方式、內容及辦理原則
一、現金增資發行普通股
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1.依公司法第267條規定,除保留發行總數10%~15%由公司員工承購外,其餘擬依證 券交易法第28條之1規定需對外公開承銷部份,將採公開申購配售或詢價圈購方式 擇一辦理。
-
(1)採申購配售方式:提撥發行總額10%公開承銷,其餘75%~80%由原股東按認股基 準日股東名簿所載股東持股比例認購。
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(2)採詢價圈購方式:提撥發行總額85%~90%公開承銷,原股東放棄優先認購。
-
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2.發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有 價證券自律規則」及主管機關規定訂定之,實際發行價格擬請股東會授權董事長視 市場狀況與承銷商共同議定之。
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3.本次現金增資放棄認購或認購不足之股份,擬提請股東會授權董事長洽特定人按發 行價格認購。
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4.擬提請股東會授權董事會或其授權之人於本案呈奉主管機關核准後,訂定認股基準 日、增資基準日及辦理一切相關事宜。
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二、私募普通股
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1.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者 之八成:
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(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數,扣除 無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
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(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配 息,並加回減資反除權後之股價。
-
實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日 當時市場狀況決定。上述發行價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三 年轉讓限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。
-
2.私募特定人選擇方式:擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。應募人為 策略性投資人時,將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場 或強化客戶關係等效益之個人或法人,以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路,提 升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。
-
3.私募之必要理由:考量資金需求、資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩 定等因素後,以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,應係考量私 募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募 資金用途係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。 本次私募將視公司實際資金需求時點,一次或分次募集,如採分次方式,預計一年 內分二次辦理。一次或分次募集之預計達成效益均為有助於公司營運穩定成長及改 善財務結構,對股東權益有其正面助益。
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4.本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利義務與已發 行之普通股相同。
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36 -
三、私募國內轉換公司債
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1.發行期間:自發行日起算不超過七年。
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2.票面利率:授權董事會視市場狀況訂定之。
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3.發行面額:新台幣100,000元或其整倍數。
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4.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募轉換公司債發行價格之訂定,將不低於理 論價格之八成,且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成:
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(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數,扣除 無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
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(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配 息,並加回減資反除權後之股價。
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實際私募轉換價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定 價日當時市場狀況決定。上述價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三 年轉讓限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。
-
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5.私募特定人選擇方式:擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。應募人為 策略性投資人時,將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場 或強化客戶關係等效益之個人或法人,以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路,提 升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。
-
6.私募之必要理由:考量資金需求、資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩 定等因素後,以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,應係考量私 募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募 資金用途係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。 本次私募將視公司實際資金需求時點,一次或分次募集,如採分次方式,預計一年 內分二次辦理。一次或分次募集之預計達成效益均為有助於公司營運穩定成長及改 善財務結構,對股東權益有其正面助益。
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7.本次私募轉換公司債之轉讓限制,係依證券交易法第43條之8規定辦理。
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8.擬提請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關發行 私募轉換公司債之契約及文件。
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四、本增資案若為因應市場變化而有低於面額發行之必要,主要係基於公司穩健經營及財 務結構安全性之考量。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形,預期業主權益的影 響為實際發行或轉換價格與面額之差額所產生之虧損,此一虧損將依法定方式彌補之 。另公司於增資效益顯現後,財務結構將有所改善,有利公司穩定長遠發展,故對股 東權益尚無不利影響。
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五、如有未盡事宜,擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。
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37 -
附錄十一
台灣茂矽電子股份有限公司 章程
(民國102年6月19日股東會修正通過)
第一章 總 則
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第 一 條:本公司依照公司法組織為股份有限公司其中文名稱為「台灣茂矽電子股份有限 公司」英文名稱「MOSEL VITELIC INC.」。
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第 二 條:本公司經營之業務如下:
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I301030 電子資訊供應服務業
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CC01080 電子零組件製造業
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CC01090 電池製造業
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F401010 國際貿易業
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E601010 電器承裝業 IG03010 能源技術服務業
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1.研究、設計、發展、測試、製造及銷售下列產品:
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(一)各種大型、超大型積體電路及其相關之零組件及系統產品。
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(二)太陽能電池及其相關之系統與產品。
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(三)無線射頻辨識晶片、標籤及其相關之系統與產品。
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2.上述產品相關之技術諮詢服務業務。
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3.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
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第二條之一: 本公司為他公司有限責任股東時,所有投資總額,不受本公司實收股本百分 之四十之限制。
第二條之二:本公司得為關係企業保證。
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第 三 條:本公司總公司設於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及主管機關核准 後,得在國內外設立分公司或辦事處。
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第 四 條:(本條文刪除)
第二章 股 份
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第 五 條:本公司資本總額定為新台幣肆佰億元,分為肆拾億股,每股面額新台幣壹拾元 ,其中未發行之股份,授權董事會視實際需要分次發行。 本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留壹億股為發行員工認股 權憑證之股份。
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第五條之一:本公司發行員工認股權憑證,其每次發行認股價格經股東會決議後得不受相 關法令之限制,惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表 決權數三分之二以上同意行之,並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦 理。
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第五條之二: 本公司依法令買回股份,得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,惟 應依相關法令及股東會同意行之。
以上第五條之一及第五條之二自民國九十七年一月一日起始適用。
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第 六 條:本公司發行之記名式股份,其股票之製作,依公司法相關規定辦理,亦得免印 製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
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38 -
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第 七 條:股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或本公司決定分派股息 及紅利或其他利益之基準日前五日內股票均應停止過戶,自開會日或基準日起 算。
第三章 股東會
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第 八 條:股東會分常會與臨時會二種。股東常會每年開會一次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會召開之。但有正當事由報請主管機關核准者,不在此限。股東 臨時會於必要時依法召集之。股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之 委託書載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。
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第 九 條:股東常會之召集應於三十日前,股東臨時會之召集應於十五日前通知各股東, 但對於持有記名股票未滿一千股股東得以公告方式為之。通知中應載明召集事 由。
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第 十 條:本公司各股東,每股有一表決權,但有公司法第一百七十九條規定之情事者, 其股份無表決權。
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第十一條: 股東會之決議除公司法及本章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數 股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第十二條: 股東會開會時由董事長任主席,董事長因故不能出席時,由董事長指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
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第十二條之一:股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席及記錄簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。
前項議事錄之分發得以公告或電子方式為之。
第四章 董事及監察人
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第十三條: 本公司置董事七至九人及監察人二至三人,董事及監察人人數於每屆選舉前由 董事會議定之,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任期均為三年,連選 得連任。
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第十三條之一:本公司董事間應有超過半數之席次,監察人間或監察人與董事間,應至少 一席以上不得具有下列關係之一。
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一、配偶。
二、二親等以內之親屬。
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第十三條之二:本公司依證券交易法第十四條之二及第一百八十三條之規定於前條董事名 額中設置獨立董事三人,並依證券交易法第十四條之四及第一百八十三條 之規定設置審計委員會。就獨立董事選舉應採候選人提名制度,由股東應 就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職 限制、提名及其他事項,悉依公司法及證券法令與相關規定辦理。
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第十四條:本公司置董事長一人,由董事互選之。
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董事長對內為股東會、董事會主席,對外代表公司並依法執行職權。董事長請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理 者,由董事互推一人代理之。
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第十五條:董事會由董事長召集之。除公司法及章程另有規定外,董事會之決議應有二分 之一以上董事出席,出席董事過半數之同意行之。董事會應至少每季召集一次。 董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
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董事得委託其他董事代理出席董事會議。但每次應出具委託書並列舉召集事由 之授權範圍,每一代理人以受一人委託為限。
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第十六條:董事會之權責如下:
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一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。
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二、年度業務計劃之審議與監督執行。
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三、預算之審定及決算之審議。
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四、資本增減計劃之審議。
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五、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。
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六、對外重要合約之審定。
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七、公司章程或修訂之審定。
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八、公司組織規程及重要業務規則之審定。
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九、重大資本支出計劃之核議。
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十、總經理、副總經理之聘免。
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十一、股東會決議之執行。
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十二、股東會之召開及業務報告。
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十三、其他依法應行處理之業務。
第十七條:監察人之職權如左:
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一、決算之查核。
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二、監查公司業務及財務狀況暨簿冊文件。
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三、查核董事會向股東會造送之帳簿、表冊及報告書。
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四、其他依法令所授予之職權。
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第十八條:監察人除依法執行其職務外,得出席董事會陳述意見,但無表決權。
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第十八條之一:全體董事與監察人之報酬,授權董事會依同業通常水準支給議定之。
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第十八條之二:本公司得依相關法令為董事及監察人購買責任保險,其投保範圍授權董事 會決議之。
第五章 經理人
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第十九條:本公司置總經理一人、副總經理(包括執行副總經理,資深副總經理)若干人 ,總經理由董事長提名,副總經理由總經理提名,依公司法第二十九條之規定 任免之。
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第二十條:總經理應秉承董事長之命依股東會、董事會之決議及本章程規定綜理本公司一 切業務,副總經理秉承總經理之命輔佐之。
第六章 會 計
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第廿一條:本本公司會計年度以每年一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度,於每 會計年度終了時辦理決算,由董事會造具左列各項表冊於股東常會開會前三十 天送請監察人查核後提請股東會請求承認之。
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一、營業報告書。
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二、財務報表。
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三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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本公司每年度決算如有當期稅後淨利,應先:
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1.彌補虧損
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2.提撥法定盈餘公積10%
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3.依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積再依下列次序分配:
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4.前三項餘額連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額之2.5% 至10%撥付員工紅利,分配對象除公司員工外,得依法含從屬公司之員 工。
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5.前三項餘額連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額之0.5% 至2%撥付董事、監察人酬勞。
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嗣後盈餘依下列原則經股東會決議後分派之:
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(1)盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之。本公司屬資本密集 、技術密集之高科技事業,亦係長期持續大幅成長之產業,資金需 求龐大;故本公司之股利政策首要係考量公司未來資本預算規劃來 衡量未來資金需求,以決定現金股利與股票股利之比率;惟公司自 外界取得足夠資金支應該年度資金需求且可分配給股東超過(含)每 股2元以上時,將就當年度所分配之股利中超過2元部份至少提撥10% 發放現金股利。
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(2)公司無盈餘時,原則上不得分派股息及紅利。惟公司考量財務、業務 、公司經營面、資本結構和各項公積等因素,得將資本公積全部或 一部份提出分派之。
第廿二條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。
第廿三條: 本章程訂立於民國(以下同)七十五年九月二十二日,並於七十五年十二月十 二日經發起人會議通過。第一次修正於七十八年四月二十日,第二次修正於七 十八年十月十六日,第三次修正於七十九年三月二十日,第四次修正於七十九 年六月二十九日,第五次修正於八十年六月二十七日,第六次修正於八十年十 月二十八日,第七次修正於八十一年六月二十九日,第八次修正於八十二年五 月七日,第九次修正於八十三年五月十六日,第十次修正於八十四年四月十七 日,第十一次修正於八十四年八月一日,第十二次修正於八十五年三月二十八 日,第十三次修正於八十六年五月二十四日,第十四次修正於八十七年五月十 九日,第十五次修正於八十八年六月二十九日,第十六次修正於八十九年五月 三十一日,第十七次修正於九十年五月二十三日,第十八次修正於九十一年五 月二十三日,第十九次修正於九十二年八月二十八日,第二十次修正於九十三 年六月二十五日,第二十一次修正於九十四年六月二十四日,第二十二次修正 於九十五年六月十九日,第二十三次修正於九十六年六月十八日,第二十四次 修正於九十七年六月十九日,第二十五次修正於九十八年六月十九日,第二十 六次修正於九十九年六月十七日,第二十七次修正於一○一年六月二十一日, 第二十八次修正於一○二年六月十九日經股東會決議後施行。
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附錄十二
台灣茂矽電子股份有限公司 股東會議事規則
(民國101年6月21日股東會修正通過)
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一、本公司股東會議除法令另有規定外,悉依本規則行之。
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二、本股東(或代理人)出席股東會應辦理簽到,簽到手續以簽到卡代替之,並佩帶出席 證始得出席股東會會議。
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三、股東會之出席及表決,以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
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四、股東會開會地點於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開地點為之,會議開 始時間不早於上午九時或晚於下午三時。
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五、股東會如由董事會召集者,由董事長擔任主席,董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之,董事長未能指定代理人時,由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
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六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩帶識別證或臂章。
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七、本公司股東會之開會過程將全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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八、代表已發行股份總數過半數股東出席,主席即宣告開會,如已逾開會時間不足法定數 額時,主席得宣布延長之,延長二次(第一次延長時間為廿分鐘,第二次延長時間為 十分鐘)仍不足額而有代表已發行股份總數之三分之一以上股東出席時,得依照公司 法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表 之已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請大會表決。
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九、股東會如由董事會召集者,其股東會議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行 ,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準 用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。除相關法令另有規定外,會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續 行開會。
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十、有關議案之修正案或替代案,應有其他股東附議。
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十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨,股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。
- 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。
-
十二、股東對於議程所訂報告事項之詢問,應於全部報告事項均經主席或指定之人宣讀或 報告完畢後,始得發言。同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次, 每次不得超過五分鐘。股東發言有違反此規定或超出議題範圍者,主席得制止其發 言。
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十三、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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十四、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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十五、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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十六、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之 結果,應當場報告,並做成紀錄。
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十七、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
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十八、會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後一小時繼續開會。 十九、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權半數之同意通過 之。但如經主席徵詢後,並無異議者,視為通過;如有異議者,主席得就異議者, 請其舉手或起立,計算其表決權數,倘其未達法定數額時,視為異議不成立,該議 案即為通過,其效力與投票表決相同。
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除相關法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
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二十、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。
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廿一、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場 協助維持秩序時,應佩帶「糾察員」字樣臂章。
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廿二、本規則經股東會通過後施行。
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附錄十三
台灣茂矽電子股份有限公司 董事及監察人選舉辦法
(民國101年6月21日股東會修正通過)
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第 一 條:本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。
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第 二 條:本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
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第 三 條:本公司董事及監察人之選舉採用累積投票制,每一股份依其表決權有與應選出 董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
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第三條之一:本公司董事當選人間應有超過半數之席次。監察人當選人間或監察人當選人 與董事當選人間,應至少一席以上不得具有下列關係之一。
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一、配偶。
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二、二親等以內之親屬。
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第三條之二:本公司董事、監察人當選人不符本辦法規定者,應依下列規定決定當選之董 事或監察人。
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一、董事間不符規定者,不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者,其 當選失其效力。
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二、監察人間不符規定者准用前款規定。
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三、監察人與董事間不符規定者,不符規定之監察人中所得選票代表選舉權 較低者,其當選失其效力。
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第 四 條:本公司董事及監察人依公司章程所定之名額,由股東會就有行為能力之人選任 之,由所得選舉權數多者依次當選,如有二人或二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。 本公司如經設置獨立董事,其選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單,經董事會審查其 符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中 選任之。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證 券交易法相關法令規定辦理。
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獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,依公司章程或董事會所定之名額,分別 計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權較多者分別依 次當選,如有二人以上,且就獨立董事及非獨立董事分別計算每股之選舉權, 得權數相同而超過規定名額時,由所得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席 代為抽籤。
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第 五 條:本公司股東同時當選董事及監察人時,應自行決定擔任董事或監察人,不得同 時擔任董事及監察人,其所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補。
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第 六 條:董事會應製備選舉票,並需具與該屆應選出董事、獨立董事及監察人人數相同 之票數,並區分董事、獨立董事及監察人個別計算每股之選舉權。選舉票應編 號並加填選舉權數,分發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上 所印出席證號碼代之。
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第 七 條:選舉開始時,由主席指定監票員及記票員,辦理監票及記票事宜。
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第 八 條:投票櫃由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗並加封條。
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第 九 條:被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶 名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。 惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法
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44 -
人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分 別加填代表人姓名。
- 第 十 條:選舉票投入票櫃後,由監票員拆啟票櫃。
第十一條:選舉票有下列情事之者無效:
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一、不用本辦法所規定之選票者。
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二、以空白之選票投入票櫃者。
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三、字跡模糊或將選舉票污染、塗改致無法辨認者。
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四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所 填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
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五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權 數外,夾寫其他文字者。
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六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同,而未註明被選舉人之股東戶號以資 識別者。
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七、選舉人之選舉權數和超過其所持有之選舉權數者。
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八、所填被選舉人人數超過應選之名額者。
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九、(刪除)。
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第十二條:選舉票有疑問時由監票員驗明是否為有效票,無效選舉票於計票後應批明作廢 字樣並簽名蓋章。
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第十三條:投票完畢後當場開票,開票結果由監票員核對有效票及無效票總和無訛後,就 有效票及其選舉權數分別填入記錄表,然後由主席宣佈董事及監察人當選名單。
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第十四條:本辦法由股東會決議通過後施行,修正時亦同。
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附錄十四
台灣茂矽電子股份有限公司 獨立董事候選人名單
| 序 號 |
候選人 姓 名 |
學 歷 |
經 歷 | 現 職 | 持有股 份數額 (單位 :股) |
所代表 之政府 或法人 名稱 |
其他 相關 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉興杰 | 國立政治大 學會計研究 所碩士 |
國大聯合會計師事務所 首席會計師及負責人 |
國大聯合會計師 事務所首席會計 師及負責人 羿發投資開發 (股)公司董事長 就業情報資訊 (股)公司法人 董事代表 台灣茂矽電子 (股)公司 獨立董事 |
0 |
無 | 無 |
| 2 | 廖忠機 | 國立成功大 學機械系 |
力成科技(股)公司總經理 晶兆成科技(股)公司董事長 遠東金士頓科技副總經理 |
台灣茂矽電子 (股)公司 獨立董事 |
0 | 無 | 無 |
| 3 | 魏慶隆 | 美國德州理 工大學電機 工程博士 |
美國密西根州立大學電機及 電腦工程系教授(20年) 美國密西根州立大學工學院 電腦工程首屆主任 智微科技股份有限公司創任 總經理 國立中央大學電機資訊學院 院長 國家晶片系統設計中心(CIC) 主任 車輛研究測試中心(ARTC) 理事 台灣生醫電子工程協會理事 /監事 台灣積體電路設計學會理事 |
國立交通大學 電機工程系特 聘教授 |
16,512 | 無 | 無 |
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附錄十五
全體董事持股情形
基準日:中華民國 103 年 4 月 25 日
| 選 任 時 | 目 前 | 佔已發行 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | |||
| 持有股數 | 持有股數 | 股份總額 | |||
| 董事長 | 唐 亦 仙 | 100/06/22 | 50,627 | 27,865 | 0.0075% |
| 董 事 | 宏達投資公司 代表人:周崇勳 |
100/06/22 | 24,734,444 | 13,613,838 | 3.6571% |
| 董 事 | 宏達投資公司 代表人:賴世麒 |
100/06/22 | 24,734,444 | 13,613,838 | 3.6571% |
| 董 事 | 百樂國際股份有限公司 代表人:詹世旺 |
100/06/22 | 5,375,443 | 2,928,644 | 0.7867% |
| 董 事 | 葛 世 良 | 100/06/22 | 1,000,473 | 550,660 | 0.1479% |
| 獨立董事 | 劉 興 杰 |
100/06/22 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 獨立董事 | 何 薇 玲 |
100/06/22 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 獨立董事 | 廖 忠 機 |
100/06/22 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 全體董事持有股數 | **31,160,987 ** | 17,121,007 | 4.5993% |
備註:1.本公司全體董事法定應持有股數為 14,890,194 股,截至民國 103 年 4 月 25 日止全體董事持有股數為 17,121,007 股(獨立董事不計入全體董事持有 股數)。
-
2.本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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