MVI — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	7	發言日期	103/03/26	發言時間	18:32:57
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)579-5888
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點: 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○二年度營業報告 2.一○二年度審計委員會查核報告 3.一○二年度背書保證辦理情形報告 4.減資健全營運計畫102年度執行情形報告 (二)承認、討論及選舉事項： 1.一○二年度決算表冊提請承認案 2.一○二年度虧損撥補表提請承認案 3.修訂「股東會議事規則」案 4.修訂「公司章程」案 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案 6.擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公司債案 7.選舉第十屆董事(含獨立董事)案 8.擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案 (三)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國103年4月18日至4月28日受理持有本公司1%以上股份之股東 得以書面向公司提出此次股東常會議案及獨立董事候選人提名，受理處所為 本公司股務辦事處（地址：110台北市忠孝東路五段552號2樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.