MVI — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/24	發言時間	15:43:20
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)579-5888
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/24
說明	1.股東常會日期:103/06/24 2.重要決議事項: (一)通過本公司一○二年度決算表冊承認案。 (二)通過本公司一○二年度虧損撥補案。 (三)通過修訂「股東會議事規則」案。 (四)通過修訂「公司章程」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公司債案。 (七)通過第十屆董事(含獨立董事)選舉 董事當選名單: (1)唐亦仙女士(當選權數:193,503,439) (2)葛世良先生(當選權數:189,523,270) (3)百樂國際(股)公司 代表人:詹世旺先生(當選權數:189,273,459) (4)宏達投資公司 代表人:周崇勳先生(當選權數:188,196,547) (5)百樂國際(股)公司 代表人:賴世麒先生(當選權數:188,196,547) (6)宏達投資公司 代表人:胡恩瑞先生(當選權數:188,196,547) 獨立董事當選名單: (1)劉興杰先生(當選權數:210,211,569) (2)廖忠機先生(當選權數:210,177,033) (3)魏慶隆先生(當選權數:210,177,033) (八)通過解除本公司第十屆董事及其法人代表人有關公司法第二○九條 競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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