MVI — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	4	發言日期	102/03/26	發言時間	18:32:29
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)579-5888
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點: 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。 4.召集事由: (一)報告事項： 1.101年度營業報告。 2.101年度審計委員會查核報告。 3.101年度背書保證辦理情形報告。 4.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形 及所提列特別盈餘公積數額之報告。 5. 減資健全營運計畫101年度執行情形報告。 6. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認及討論事項： 1.101年度決算表冊提請承認案。 2.101年度虧損撥補表提請承認案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 5.擬辦理現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 6.擬辦理私募普通股案。 (三)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無

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