Musti Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 10, 2024

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Musti Group Oyj                         Pörssitiedote
 Yhtiökokouskutsu                         10.1.2024 klo 13.00

Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.1.2024 kello 11.00
tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen
jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 10.30. Osakkeenomistajilla on myös
mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen
välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on
esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. "Ohjeita kokoukseen osallistujille".

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua ja jotka ovat ilmoittautuneet
yhtiökokoukseen, on mahdollista seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen
välityksellä. Ohjeet osakkeenomistajille yhtiökokouksen seuraamiseksi
videolähetyksen välityksellä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta
www.mustigroup.com/yhtiokokous. Videolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista ei pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä, eikä
videolähetyksen välityksellä ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä
vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.
Kokouksen avaaminen

2.
Kokouksen järjestäytyminen

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.
Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.
Tilikauden 1.10.2022-30.9.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouksessa esitetään toimitusjohtajan katsaus.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla www.mustigroup.com/yhtiokokous.

7.
Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2023 oli 131 026 903,86 euroa,
josta tilikauden voitto oli 3 671 767,82 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 30.9.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Sen sijaan hallitus ehdottaa, että
hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,60 euron
osakekohtaisen pääomanpalautuksen maksamisesta Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin. Tämän
yhtiökokouskutsun julkaisun ajankohtana Sonae Holdings, S.A.:n, Yhtiön
hallituksen puheenjohtajan Jeffrey Davidin, Yhtiön hallituksen jäsenen Johan
Dettelin ja Yhtiön toimitusjohtajan David Rönnbergin muodostaman konsortion
Yhtiöstä tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous")
tarjousaika on kesken ja sen lopullinen tulos selviää vasta myöhemmin. Koska
15.12.2023 julkaistun tarjousasiakirjan mukaisesti Ostotarjouksessa maksettavaa
tarjousvastiketta oikaistaan euro eurosta -perusteisesti, mikäli Yhtiö päättää
osingonjaosta tai jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen,
hallituksen valtuutus jakaa pääomanpalautusta tulisi voimaan vasta, kun
Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö
julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemät
pääomanpalautusta koskevat päätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä
pääomanpalautukseen soveltuvan täsmäytyspäivän ja maksuajankohdan.

9.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.
Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

·
Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa

·
Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Lisäksi hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat
vuosipalkkiot:

·
Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa

·
Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa

12.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5)
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle
toimikaudelle.

13.
Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid
Jonasson Blank, Ilkka Laurila, Johan Dettel ja Inka Mero valittaisiin uudelleen
hallituksen jäseniksi.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on
saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.

14.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.

15.
Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
Oy.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen
(537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa
kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty EU:n
tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen
noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa
rajoitettaisiin.

16.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka.

17.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka.

18.
Hallituksen jäsenten palkkiota koskevasta luovutusrajoituksesta luopuminen

Yhtiökokouksen 27.1.2022 tekemässä hallituksen palkkiota koskevassa päätöksessä
todetaan, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja
rahana siten, että 50 prosentilla vuosipalkkioista hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkioista maksetaan rahana.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Jotta kyseisiä palkkio-osakkeita omistavat hallituksen jäsenet pystyvät
halutessaan osallistumaan Ostotarjoukseen kyseisillä osakkeilla, hallitus
ehdottaa, että 27.1.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetystä
hallituksen palkkio-osakkeiden luovutusrajoituksesta luovutaan.

19.
Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset kokonaisuudessaan, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä
palkitsemisraportin, on niin ikään saatavilla kyseisillä verkkosivuilla.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla
Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 14.2.2024.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.
Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 19.1.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen,
on automaattisesti merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 11.1.2024 klo 10.00.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää
ennakkoon viimeistään 24.1.2024 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen ja
mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä
ennen kyseisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

1.
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous.www.mustigroup.com/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa internetsivuilla vaaditaan osakkeenomistajan
taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2.
sähköpostitse tai postitse

Osallistumisilmoitukset voi lähettää Innovatics Oy:lle sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous/Musti Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen
edustajan tai avustajan nimi ja syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai
Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvaa osakkeenomistajaa suositellaan
käyttämään Yhtiön verkkosivuilta www.mustigroup.com/yhtiokokous löytyvää
ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomaketta ilmoittautumiseen ja mahdolliseen
ennakkoäänestämiseen.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen
edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pyydettäessä pystyttävä todistamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

2.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.1.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.1.2024 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja mahdollista ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi
Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2024 klo 10 mennessä sekä huolehtia
tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan
puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan
ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua
yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä
omaisuudenhoitajan välityksellä.

3.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä
kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen
sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän
pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama
pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen
yhteydessä Yhtiön verkkosivuilta. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa.
Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen
ilmoittautumisen yhteydessä liitetiedostoina tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Musti Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki siten, että valtakirjat ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja
ennakkoajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan
tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla
tavalla.

Valtakirjan toimittaminen edellä mainitulla tavalla katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät kohdassa C.1 mainitut ilmoittautumiseen
vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää
sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet
(valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouspalvelussa
valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, jonka jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4.
Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat
myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta 11.1.2024 klo 10.00 - 24.1.2024 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain
mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää
mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä
osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

1.
sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen
suomalaisilla, ruotsalaisilla tai

tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2.
Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivulla olevan ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Musti Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen on ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen
yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli siitä ilmenee edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat
tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn
muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla myös Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.

5.
Muut ohjeet ja lisätiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous.

Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 33 535 453 osaketta, jotka
tuottavat yhteen laskettuna 33 535 453 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen
osake tuottaa yhden äänen. Tämän kokouskutsun päivämääränä Yhtiön hallussa on
147 566 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 10.1.2024

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS