Musti Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 17, 2021

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Musti Group Oyj                 Pörssitiedote                 Yhtiökokouskutsu
              17.12.2021 klo 11:00

Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.1.2022 kello 15.00
alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mäkitorpantie 3 B, 00620 Helsinki.
Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä
tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja
Yhtiön antaman muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden
asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet
osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön internetsivuilta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on ryhtynyt
väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin koronapandemian leviämisen
rajoittamiseksi, ja jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Ihamuotila. Mikäli Antti
Ihamuotilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii OTM Jaakko Laitinen.
Mikäli Jaakko Laitisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään
toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 17.12.2021
pörssitiedotteella julkistama ja myös internetsivuilla osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous saatavilla oleva vuosikertomus, joka sisältää
Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen,
katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2021 oli 155 078 491,02 euroa,
josta tilikauden voitto oli 6 799 917,88 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 voitto
lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2020—30.9.2021
vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksettaisiin sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,44 euroa osakkeelta (yhteensä
noin 14,6 miljoonaa euroa Yhtiön tämän yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien
osakkeiden kokonaismäärään perusteella).

Pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

· Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän
täsmäytyspäivänä 31.1.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen
erä maksettaisiin 8.2.2022.
· Pääomanpalautuksen toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin elokuussa
2022 osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän
täsmäytyspäivänä 10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen toinen erä
maksettaisiin 18.8.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja
maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n
säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai
muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdottama pääomanpalautus on ehdollinen sille, ettei osakeyhtiölain
13 luvun 7 §:ssä tarkoitettua vähemmistöosinkoa jaeta. Mikäli yhtiökokous
kuitenkin päättää vähemmistöosingon jakamisesta, ei alkuperäisen ehdotuksen
mukaista pääomanpalautusta jaeta, vaan hallitus ehdottaa sen sijaan, että
osinkoa maksetaan vähemmistöosingon määrä, yhteensä 3 399 958,94 euroa (noin
0,10 euroa osakkeelta Yhtiön tämän yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien
osakkeiden kokonaismäärään perusteella), ja sen lisäksi pääomanpalautusta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että vähemmistöosingon ja
pääomanpalautuksen yhteenlaskettu määrä on 0,44 euroa osakkeelta. Yhtiön tämän
yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärän perusteella
vähemmistöosingon lisäksi maksettavan pääomanpalautuksen määrä olisi yhteensä
noin 11,2 miljoonaa euroa (noin 0,34 osakkeelta).

Näin ollen yhteenlaskettuna vähemmistöosinkona ja pääomanpalautuksena
maksettaisiin myös vähemmistöosinkoa maksettaessa 0,44 euroa osakkeelta, jolloin
osakekohtainen kokonaisvarojenjako pysyisi ennallaan mahdollisesti maksettavasta
vähemmistöosingosta huolimatta.

Mikäli yhtiökokous päättää vähemmistöosingon jakamisesta, hallitus ehdottaa,
että kokonaisvarojenjako tapahtuisi kahdessa erässä seuraavasti:

· Varojenjaon ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin siten, että
osakkeenomistajille maksettaisiin ensimmäisen erän yhteydessä vähemmistöosingon
määrä kokonaisuudessaan, yhteensä 3 399 958,94 euroa. Tällöin varojenjaon
ensimmäinen erä koostuisi noin 0,10 euron osakekohtaisesta vähemmistöosingosta
ja noin 0,12 euron osakekohtaisesta pääomanpalautuksesta (Yhtiön tämän
yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään
perusteella). Varojenjaon ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille,
jotka ovat varojenjaon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.1.2022
rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että varojenjaon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2022.
· Varojenjaon toinen erä 0,22 euroa osakkeelta (joka koostuu kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksettavasta pääomanpalautuksesta)
maksettaisiin elokuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon toisen
erän täsmäytyspäivänä 10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varojenjaon toinen
erä maksettaisiin 18.8.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja
maksupäivästä varojenjaon toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt
tai sitä koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ensisijaisesti ehdottaman pääomanpalautuksen määrä ylittää
osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Koska hallitus
on ehdottanut, ettei osinkoa jaettaisi, osakkeenomistajilla on kuitenkin oikeus
vaatia vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta
kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä
äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai
vastaehdotusta tarvitse tehdä. Vähemmistöosinkovaatimuksella ei kuitenkaan voi
kasvattaa osakekohtaista varojenjaon kokonaismäärää hallituksen ehdottomasta,
vaan ainoastaan vaikuttaa edellä esitetyn tavoin vähemmistöosingon ja
pääomanpalautuksen suhteeseen.

Pääomanpalautus ja mahdollinen vähemmistöosinko maksettaisiin Yhtiön kaikille
osakkeille, lukuun ottamatta kunkin varojenjaon erän täsmäytyspäivänä Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Osakekohtaisen vähemmistöosingon ja
pääomanpalautuksen suhde saattaa muuttua, jos ulkona olevien omien osakkeiden
määrä muuttuisi tämän yhtiökokouskutsun jälkeen. Osakekohtainen
kokonaisvarojenjako olisi kuitenkin tällaisista muutoksista riippumatta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhteensä 0,44 euroa osakkeelta, joka
maksettaisiin kahdessa erässä, kumpikin 0,22 euroa osakkeelta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana
   toimineille tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021
2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 17.12.2021
pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön
palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten
palkitsemisesta tilikaudella 1.10.2020 – 30.9.2021, joka on lisäksi saatavilla
Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous, katsotaan
esitetyksi yhtiökokoukselle. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa
-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

· Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa;
· Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa.

Hallitus ehdottaa myös palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50
prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja
loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.10.2021–31.12.2021 on julkistettu
tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista
säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja
osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat
vuosipalkkiot:

· Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa; ja
· Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid
Jonasson Blank ja Ilkka Laurila valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi
sekä lisäksi, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Inka Mero ja Johan
Dettel.

Juho Frilander on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.
Inka Meron ja Johan Dettelin ansioluettelot ovat tämän kutsun liitteenä.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
Oy.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.
Musti Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin, on
niin ikään saatavilla kyseisillä internetsivuilla. Vuosikertomuksesta lähetetään
pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.2.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Yhtiö suhtautuu COVID-19 pandemian uhkaan vakavasti ja haluaa taata turvallisen
yhtiökokouksen Yhtiön osakkeenomistajille ja työntekijöille. Varsinainen
yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten
ei ole mahdollista tulla kokoukseen paikan päälle. Osakkeenomistaja tai tämän
asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen
yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä
tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 17.1.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen vain
äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä
ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 22.12.2021 klo 12.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 20.1.2022 klo 16.00, johon mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä
mahdollisesta asiamiehestä pyydetyt tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 22.12.2021 klo 12.00 –
20.1.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

1.
1.
1.
1.
a. sähköisesti Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous. Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta
vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön
verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän
jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen,
valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei
edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin
ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot.

Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla
kyseisiltä internetsivuilta; tai

1.
1.
1.
1.
b. postitse tai sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous oleva ennakkoäänestyslomake Euroclear
Finland Oy:lle täytettynä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu.

Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.12.2021 klo
12.00 alkaen. Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan
äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä tarkoitetut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.

Postitse tai sähköpostitse tapahtuvan äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat
ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Myös asiamiehen on äänestettävä ennakkoon.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy:lle täytettynä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, johon mennessä
valtakirjojen on oltava perillä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.1.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.1.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon
äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta
hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@mustigroup.com viimeistään
21.12.2021 klo 16, johon mennessä ehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen
tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen
yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että kyseisillä osakkeenomistajilla on
oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos
vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen
puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset
äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla
www.mustigroup.com/yhtiokokous viimeistään 22.12.2021 klo 12.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 13.1.2022 asti sähköpostitse
osoitteeseen agm@mustigroup.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön
johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut
vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous viimeistään 18.1.2022. Kysymysten ja
vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää
riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mustigroup.com/yhtiokokous.

Musti Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 33 535 453 osaketta, jotka
tuottavat yhteen laskettuna 33 535 453 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen
osake tuottaa yhden äänen. Tämän kokouskutsun päivämääränä Yhtiön hallussa on
244 000 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 17.12.2021

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS

Liitteet: