Muhak — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

무학/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		(주)무학, 본사 신관 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건  - 제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건     ※ 1주당 배당금액 350원 (이사회 및 주주제안)  - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호의안 : 이사 선임의 건  - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  - 제5호의안 : 감사 선임의 건(주주제안)  - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수능	1959-11	1	재선임	(주)무학 대표이사
이종수	1966-10	1	신규선임	(주)무학 사장
정성희	1974-11	3	재선임	(사)경남여성일과미래창조 대표
박기동	1942-01	3	신규선임	전 창원대학교 교수
김봉균	1971-11	3	신규선임	김봉균변호사 사무실 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성희	1974-11	3	재선임	(사)경남여성일과미래창조 대표	-
박기동	1942-01	3	신규선임	전 창원대학교 교수	-
김봉균	1971-11	3	신규선임	김봉균변호사 사무실 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성희	1974-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(사)경남여성일과미래창조 대표
박기동	1942-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 창원대학교 교수
김봉균	1971-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	김봉균변호사 사무실 변호사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원철	1969-12	3	신규선임	비상근	(주)아카데미아 대표이사