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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

무학/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6 본사 굿데이홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금액 130원 -제2호의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호 : 사내이사 이종수 2) 제2-2호 : 사내이사 최익호 3) 제2-3호 : 사외이사 조현태 4) 제2-4호 : 사외이사 정희정 5) 제2-5호 : 사외이사 장직수 -제3호의안: 감사위원 선임의 건 1) 제3-1호 : 사외이사 조현태 2) 제3-2호 : 사외이사 정희정 3) 제3-3호 : 사외이사 장직수 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 정관 일부변경의 건(이익배당)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종수	1966-10	1	재선임	(주)무학 사장
최익호	1968-05	1	재선임	(주)무학 해외영업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현태	1979-02	3	재선임	법무법인 새날 변호사	-
정희정	1971-01	3	재선임	한국미술협회 사업위원회 부위원장	-
장직수	1961-08	3	신규선임	경상남도 신용보증재단 감사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조현태	1979-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인 새날 변호사
정희정	1971-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국미술협회 사업위원회 부위원장
장직수	1961-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경상남도 신용보증재단 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-