Muhak — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

무학/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금액 230원 -제2호의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명) 1) 제2-1호 : 사내이사 최재호 2) 제2-2호 : 사내이사 이종수 3) 제2-3호 : 사내이사 김진익 -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의하여 당사의 제51기(2023년)부터 3개년 (2023년~2025년) 사업연도에 대한 외부감사인을 성현회계법인으로 선임하였음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재호	1961-01	3	재선임	(주)무학그룹 회장
이종수	1966-10	1	재선임	(주)무학 사장
김진익	1969-10	1	재선임	(주)무학 주류영업부문장