Muhak — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

무학/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건    -제1호의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건        ※ 1주당 배당금액 230원    -제2호의안: 이사 선임의 건    -제3호의안: 감사위원 선임의 건    -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종수	1966-10	1	재선임	(주)무학 사장
김진익	1969-10	1	신규선임	(주)무학 주류영업부문장
박기동	1942-01	3	재선임	전 창원대학교 교수
정희정	1971-01	3	신규선임	한국미술협회 사업위원회 부위원장
조현태	1979-02	3	신규선임	법무법인 새날 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기동	1942-01	3	재선임	전 창원대학교 교수	-
정희정	1971-01	3	신규선임	한국미술협회 사업위원회 부위원장	-
조현태	1979-02	3	신규선임	법무법인 새날 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기동	1942-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	전 창원대학교 교수
정희정	1971-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국미술협회 사업위원회 부위원장
조현태	1979-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 새날 변호사