Mudanjiang Hengfeng Paper Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 30, 2012

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2012-031 转债代码：110019 转债简称：恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

召开2012 年第三次股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2012 年11 月15 日召开2012 年第三次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

• 1、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：2012 年11 月15 日上午9:30

• 2、股权登记日：2012 年11 月9 日

• 3、会议召开地点：公司第一会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

• 6、会议出席对象

• (1)凡2012 年11 月9 日日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

• (2)公司董事、监事及高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1 、审议《关于修订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》；

• 2 、审议《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

• 3 、审议《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 4 、审议《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

• 5 、审议《关于修订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

• 6 、审议《关于更换公司审计机构的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、

• 代理人身份证、授权委托书 办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股 东持单位介绍信）。

  • 2、登记时间：2012 年11 月13 日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

• 3、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11 号牡丹江恒丰纸业股份有限公司

• 董事会秘书处。

4、联系电话：0453-6886668

传真：0453-6886667

联系人：马庆贵

5、其他事项

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席牡丹江恒丰纸业股份 有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：

身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二O 一二年十月二十九日