Mudanjiang Hengfeng Paper Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 9, 2006

股票代码：600356 股票名称：恒丰纸业 编号：2006-020

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会关于召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2006 年9 月30 日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事 会第五次会议审议通过了《关于提请召开2006 年第三次临时股东大会的议案》，现将公 司召开2006 年第三次临时股东大会的具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：2006 年10 月25 日下午14:30

• 2、股权登记日：2006 年10 月18 日

• 3、会议召开地点：恒丰学院

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

• 6、会议出席对象

(1)凡2006 年10 月18 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会 及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公 司股东)。

• (2)公司董事、监事及高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、本次股东大会审议事项

• 1、关于修订综合服务协议的议案；

• 2、关于公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案。

• 3、关于修订公司章程及董事会议事规则的议案；

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户

• 卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法

1

人股东持单位介绍信）。

－ － 2、登记时间：2006 年 10 月 23 日上午 9:00 11:00，下午 14:00 16:00。

3、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号恒丰纸业股份有限公司董事会 秘书处。

4、联系电话：0453-6336668

传真：0453-6330989

联系人：刘新欢

5、其他事项

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2006 年9 月30 日

附件：授 权 委 托 书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席牡丹江恒丰纸业股份

有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：

身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

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