MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 10, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-043

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间 2017年7月24日至2017年7月25日（上午9：

• 00-11:00 下午13:00-15:00）

• 征集人对所有表决事项的表决意见 同意

• 征集人持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）的有关规定，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事纪传盛接受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2017年7 月26日召开的2017年第一次临时股东大会所审议的《广东邦宝益智玩具股份有限 公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案向公司全体股东 征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人纪传盛为公司现任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，未持有公 司股票，并对公司2017 年7 月10 日召开的第二届董事会第十四次会议审议的涉 及征集事项的所有议案均已投赞成票。征集人认为公司实施限制性股票激励计划 有利于公司的持续发展，利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公 司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的 建设起到积极的促进作用，不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

召开日期时间：2017 年7 月26 日14 点30 分

网络投票起止时间：自2017 年7 月26 日至2017 年7 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区四楼会议室 （三）本次股东大会审议议案

序号	议案名称
1.00	广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案） 及摘要
1.01	实施激励计划的目的和管理机构
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	股权激励计划具体内容
1.04	本计划的相关程序
1.05	公司与激励对象各自的权利义务
1.06	公司、激励对象发生异动的处理
1.07	限制性股票回购注销的原则
2	关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股权激励计划实 施考核管理办法的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股权激励计划 相关事宜的议案

三、征集方案

(一)征集对象

截止2017 年7 月21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2017年7月24日至2017年7月25日（上午9:00-11:00 下午13:00-15:00）

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投

票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授 权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件； 本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明 书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所 有 文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

联系人： 公司董事会办公室 陈锐东

电话：0754-88118320

传真：0754-88209555

邮编：515021

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满 足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要 求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无 效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前 未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的 授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：纪传盛 二〇一七年七月十一日

附件:

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《广东邦宝益智玩具 公司关于召开2017 年第一次股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集 投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托广东邦宝益智玩具股份有限公司 独立董事纪传盛先生 作为本人/本公司的代理人出席广东邦宝益智玩具股份有 限公司公司2017 年第一次股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事 项行使表决权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.00	广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限制性 股票激励计划（草案）及摘要
1.01	实施激励计划的目的和管理机构
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	股权激励计划具体内容
1.04	本计划的相关程序
1.05	公司与激励对象各自的权利义务
1.06	公司、激励对象发生异动的处理
1.07	限制性股票回购注销的原则
2	关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限 制性股权激励计划实施考核管理办法的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年 限制性股权激励计划相关事宜的议案

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号: 签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2017 年第一次股东大会结束。