MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-022

广东邦宝益智玩具股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司 股票已于2017 年3 月27 日开市起紧急停牌，并于2017 年3 月28 日起连续停牌。 公司于2017 年4 月5 日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-014），经公司申请，公司股票自2017 年4 月5 日起继续停牌,公司前期筹 划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017 年3 月27 日起， 连续停牌不超过一个月。

一、重组框架介绍

（一） 主要交易对方

本次交易初步确定主要交易对方为独立第三方，不构成关联交易，与公司主 要股东不存在关联关系及其他利益安排。目前，该交易处于初始阶段，尚未最终 确定，公司正在与相关方积极论证和沟通。

• （二） 交易方式

本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟以发行股份及支付现 金方式购买标的公司股权，具体细节仍在谨慎论证中，可能根据交易进展进行调 整，尚未最终确定。

（三） 标的资产情况

本次交易初步拟向标的公司的股东购买标的公司的股权，标的资产行业类型 是教育行业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

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• （一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在协商沟

• 通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。

• （二）公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作，但尚未与聘请的中介机

• 构签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论 证和完善，前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、 评估等工作正在进行中，公司无法在2017 年4 月27 日前披露重大资产重组相关 文件后复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据 上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自2017 年4 月28 日起继 续停牌，预计继续停牌时间不超过1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照《上市公司筹划重大 事项停复牌业务指引》等有关规定及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召 开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实 维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

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