MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2021-082

江西沐邦高科股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职暨聘任董事会秘书、副总经 理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会 秘书、副总经理林卫忠先生的辞职报告。林卫忠先生因内部工作调整，特向董事 会申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞任后林卫忠先生将继续在公司担任其 他职务。林卫忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对林卫忠先生担任公司董事会秘书、副总经理期间所做的工作及贡 献表示衷心的感谢。

公司于2021 年12 月23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事 长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任刘韬先 生、陈清女士为公司副总经理，同意聘任刘韬先生为公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事 项发表了同意的独立意见。

刘韬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书 职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在不适合担任公司董事会秘书的情 形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将刘韬先生的董事会秘书任职资 格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

1、联系电话：0754-88118320

2、传 真：0754-88209555

• 3、电子邮箱：bb@banbao.com

• 4、办公地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

特此公告！

江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十三日