MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-075

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会 议于2021 年11 月12 日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议 合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事推举，本次会议由监事田原女士主持，以记名投票表决方式通过 如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经2021 年第五次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举田原女士（简历见附 件）为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日

附件：简历

田原女士，1989 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年7 月 至2015 年7 月，担任丰城黑豹炭黑有限公司主办会计；2015 年7 月至2020 年1 月，担任中贤建设集团有限公司融资部经理；2020 年1 月至今，担任大成国联 建设有限公司董事会秘书；2021 年11 月12 日起，任公司监事会主席。