MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 1, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-067

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一 次会议于2021 年11 月1 日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。公司已于会议召开前2 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董 事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有 限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。

为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显核心技术优势，进一步强化 企业科技形象与品牌价值，公司董事会拟将公司名称由“广东邦宝益智玩具股份 有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变 更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并对《公司章程》的相关条 款进行修订。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及 公司名称的文件等，一并进行相应修改。

鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审 批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的 各项具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年十一月一日