MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-062

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九 次会议于2021 年10 月27 日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。公司已于会议召开前2 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体 董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司全体监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份 有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本项议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议通过。

1. 提名廖志远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

1. 提名吴锭辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

   • 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2. 提名胡嘉纳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

   • 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3. 提名蒋岩波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

   • 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• (二) 审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》；

• 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本项议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议通过。

1. 提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

1. 提名胡宇辰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

   • 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2. 提名郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• (三) 审议通过《关于提请召开公司2021 年第五次临时股东大会的议案》。

• 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  • 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十七日