MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-063

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六 次会议于2021 年10 月27 日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的 决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席丘杰先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本项议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议通过。

（1）提名黄凯涛先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（2）提名田原女士为第四届监事会股东代表监事候选人。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会 二〇二一年十月二十七日