MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-057

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八 次会议于2021 年8 月26 日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。会议通知已于会议召开前十日以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股 份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式 通过如下议案：

（一） 审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2021 年半年度报 告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日