MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-053

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七 次会议于2021 年8 月12 日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。会议通知已于会议召开前2 日以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股 份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式 通过如下议案：

（一） 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于提请召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2021 年第四次临时股东大会,具体的召开时间、地点、

审议事项及其他相关内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日