MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-017

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月15 日披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2020-055），由于其个人原因，冯育升先生申请辞去公司独立董事职务,辞职 后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的合规运作，在改选出的独立董事 就任前，冯育升先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行 独立董事的相关职责。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 规定，公司于2021 年2 月8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名蔡浩先生（简历附 后）为公司第三届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满止。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日

附件：

蔡浩，男，1974 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2005 年获得 英国约克大学计算机科学博士学位（实时系统），英国工程技术学会会员。2005 年8 月至2008 年8 月，在伦敦城市大学任高级研究员；2008 年8 月至2012 年6 月，在英国欧创集团任高级软件工程师；2012 年6 月至今，在汕头大学任计算 机系教授。