MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-003

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次 会议于2021 年1 月5 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于会议召开当天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广 东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事推举，本次会议由监事丘杰先生主持，以记名投票表决方式通过 如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司2020 年11 月6 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举丘杰先生为公司第三 届监事会股东代表监事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同 意选举丘杰先生（简历见附件）为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

经认真审核，监事会一致认为：本次豁免公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭 延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士自愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司 监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司 承诺及履行》等相关规定；本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。 特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会 二〇二一年一月五日

附件：简历：

丘杰先生：1973 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009 年8 月至2017 年3 月历任本公司营销中心经理、营销中心总监助理、监事； 2017 年4 月至2018 年10 月任汕头乐立方玩具有限公司营销总监；2018 年11 月至2020 年1 月任北京爱其科技有限公司销售副总裁；2020 年2 月至今任本公 司营销中心总监。