MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2020-043

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次 会议于2020 年10 月20 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通 知已于会议召开前2 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决 方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于补选监事的公 告》（公告编号：2020-044）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需经过公司2020 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十日