MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-086

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次 会议于2019 年12 月3 日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议有效表决票为 7 票。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式依法表决，并形成决议如下：

（一）审议通过《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于以子公司股权 质押进行贷款的公告》（公告编号：2019-088）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

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