MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 19, 2019

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-081

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次 会议于2019 年11 月19 日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议有效表决票为 7 票。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式依法表决，并形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自 愿性股份锁定承诺的议案》；

公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司、第二大股东邦领国际有限公司以及 实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士申请豁免自愿性 股份锁定承诺旨在纾解股权质押风险，从而保障公司经营管理的稳定，有利于公 司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形；并且符合《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公 司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，表决程序符合有

关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于豁免控股股东、 第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2019-083）。

• 因公司董事吴锭辉、吴锭延作为本次豁免自愿性股份锁定承诺事项的关联

• 方，属于关联董事，回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体非关联董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2019 年第四次临时股东大会,具体的召开时间、地点、 审议事项及其他相关内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

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