MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-067

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次 会议于2019 年8 月27 日上午在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议有效表决票为 5 票。本次 会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019 年半年度报 告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等，不存 在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于增选郑泳麟先生为公司非独立董事的议案》；

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公 司董事会提名郑泳麟先生为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司 同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于增选冯育升先生为公司独立董事的议案》；

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公 司董事会提名冯育升先生为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同 日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于聘任郑泳麟先生为公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智 玩具股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司董事会根据总经理吴锭辉 先生的提名，本次会议同意聘任郑泳麟先生为公司副总经理，任期与本届董事会 任期一致。

郑泳麟先生系公司下属全资子公司广东美奇林互动科技有限公司的执行董 事、总经理。本次聘任完成后，郑泳麟先生还将担任公司副总经理，并将于2019 年第三次临时股东大会审议通过后，担任公司第三届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工 商变更登记事项的议案》；

公司根据经营发展需要，在公司经营范围增加“图书批发、零售”（最终以 工商部门核准的经营范围为准），并将对《公司章程》的相应条款进行修订，并 委托林怡史先生办理相关工商变更登记事宜。

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公 司董事会拟增选两名董事会成员，增选后公司董事会成员将由原来的5 名变更为 7 名，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，并委托林怡史先生办理相关工 商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于修订<广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》；

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公 司董事会拟增选两名董事会成员，增选后公司独立董事成员将由原来的2 名变更 为3 名，故需对《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度》的相关条 款进行修订。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2019 年第三次临时股东大会,具体的召开时间、地点、 审议事项及其他相关内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附件：

第三届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

郑泳麟先生，男，1972 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权, 本科学历, 中级会计师职称。1991 年7 月至2002 年6 月于广州军区后勤部工厂管理局任职； 2002 年6 月至2004 年4 月于广东中人(企业)集团有限公司任职；2004 年6 月至 今，担任广东美奇林互动科技有限公司执行董事、总经理；2010 年至今担任广 州星奇文化发展有限公司执行董事、法定代表人；2016 年1 月至今担任四川骄 阳似火影业有限公司董事。

2、独立董事候选人简历

冯育升先生，男，1956 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港浸会 大学工商管理硕士，中国注册会计师(非执业)。历任普宁县金宁钟日用制品有限 公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外 商业(集团)公司财务科长；1998 年7 月至2016 年10 月期间在凯撒(中国)股份 有限公司任职，担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；自2000 年起, 历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届、第五届委员 会委员。2012 年6 月，任广东上市公司协会财务总监专业委员会第二届副主任 委员。2017 年9 月起，在广东西电动力科技股份有限公司任职，担任董事、副 总经理，董事会秘书。兼任广东蒙泰高新纤维股份有限公司（非上市公司）独立 董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司独立董事、 广东美联新材料股份有限公司独立董事。