MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-072

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月27 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司 章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》，同意公司根据经营发展需要， 在公司经营范围增加“图书批发、零售”（最终以工商部门核准的经营范围为准）； 同时，为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构， 公司董事会拟增选两名董事会成员，增选后公司董事会成员将由原来的5 名变更 为7 名。故需对《公司章程》的相关条款进行修订，并委托林怡史先生办理相关 工商变更登记事宜。该议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容如下：

修订前	修订后
第十四条经依法登记，公司的经营范围是：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。	第十四条经依法登记，公司的经营范围是：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计；图书批发、零售（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。
第一百一十三条董事会由5 名董事组成，其中独立董事2 人。	第一百一十三条董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 人。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十八日