MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-070

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于增选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《广东邦宝益智玩具股份有限 公司章程》等的相关规定，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选 郑泳麟先生为公司非独立董事的议案》、《关于增选冯育升先生为公司独立董事的 议案》，该议案尚需提交2019 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公 司拟增选郑泳麟先生（简历见附件）、冯育升先生（简历见附件）为第三届董事 会成员。其中，郑泳麟先生为非独立董事成员，冯育升先生为独立董事成员，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增选后公司董事 人数为7 名，其中独立董事3 名，非独立董事4 名，符合相关法律法规。

其中，独立董事会候选人冯育升先生与公司不存在任何关联关系，具备法律 法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进 行审核，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审 议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选郑泳 麟先生为公司非独立董事的议案》、《关于增选冯育升先生为公司独立董事的议案》 提交2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

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附件：

第三届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

郑泳麟先生，男，1972 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权, 本科学历, 中级会计师职称。1991 年7 月至2002 年6 月于广州军区后勤部工厂管理局任职； 2002 年6 月至2004 年4 月于广东中人(企业)集团有限公司任职；2004 年6 月至 今，担任广东美奇林互动科技有限公司执行董事、总经理；2010 年至今担任广 州星奇文化发展有限公司执行董事、法定代表人；2016 年1 月至今担任四川骄 阳似火影业有限公司董事。

2、独立董事候选人简历

冯育升先生，男，1956 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港浸会 大学工商管理硕士，中国注册会计师(非执业)。历任普宁县金宁钟日用制品有限 公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外 商业(集团)公司财务科长；1998 年7 月至2016 年10 月期间在凯撒(中国)股份 有限公司任职，担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；自2000 年起, 历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届、第五届委员 会委员。2012 年6 月，任广东上市公司协会财务总监专业委员会第二届副主任 委员。2017 年9 月起，在广东西电动力科技股份有限公司任职，担任董事、副 总经理、董事会秘书，兼任广东蒙泰高新纤维股份有限公司（非上市公司）独立 董事以及金发拉比妇婴童用品股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司独立董 事、广东美联新材料股份有限公司独立董事。