MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-060

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会 议于2018 年8 月14 日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会 议召开前五天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式 通过如下议案：

（一）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2018 年半年度报 告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司2018 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于2017 限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编 号：2018-063）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日