MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 9, 2018

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-058

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会 议于2018 年8 月9 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会 议前2 日以书面方式及邮件、电话通知全体监事。本次会议应出席监事3 名，实 际出席监事3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事推举，本次会议由监事林卫忠先生主持，以记名投票表决方式通 过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

鉴于公司第三届监事会成员已经2018 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举林卫忠先生（简历见 附件）为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

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附件：简历

林卫忠先生，男，1973 年1 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，大专 学历，助理经济师。1993 年毕业于汕头大学外语系；1993 年9 月至2017 年7 月，就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司，任副总经理；2017 年8 月至今，就职于本公司，任总经理助理。