MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 24, 2018

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-050

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已 于 2018 年 5 月 27 日届满，公司于 2018 年 5 月 25 日披露《广东邦宝益智 玩具股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告 编号 2018-037）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《广东邦宝益智玩具股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司应按照程序对董事会 进行换届选举。第三届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事3 名，独立董 事2 名。经董事会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018 年7 月24 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会非独 立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意：

1、提名吴锭辉先生、吴锭延先生和林怡史先生（简历见附件）为第三届董 事会非独立董事候选人；

2、提名陈名芹先生、余超生先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事 候选人。两名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独 立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董 事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露。

公司现任独立董事已对董事会的换届选举发表了独立意见，认为公司第三届 董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法 律法规及《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的提名。

上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会,由公司股东以累积投

票制选举产生第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保 董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 二〇一八年七月二十五日

附件：第三届董事会候选人简历

附件：

第三届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

吴锭辉先生，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥 有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院 EMBA，汕头市第十二届政协 委员，曾荣获“2009-2010 年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕 头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、 福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限 公司；2001 年 8 月至 2008 年 3 月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省 邦领食品有限公司前身）董事；2008 年 10 月至 2012 年 9 月任邦宝集团有限 公司（已注销）董事；2009 年 12 月至2011 年 12 月任福建斯兰商贸有限公 司董事；2000 年 10 月至今任邦领国际有限公司董事；2003 年 8 月至今任公 司董事长、总经理。

吴锭延先生，男，1970 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山 大学岭南（大学）学院MBA，汕头市第十三届、十四届人大代表。曾任职于汕头 金园区物资供应公司、汕头金园区海盛有限公司；2000 年 10 月至 2009 年 3 月任邦领国际董事；2001 年 4 月至今任邦领贸易执行董事；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任福建斯兰商贸有限公司董事；2003 年 8 月至 2012 年 5 月任 公司副董事长，2012 年 5 月至今任公司董事。

林怡史先生，男，1967 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历。曾任职于鮀浦镇人民政府、汕头市郊区人大常委会办公室、汕头经济特区 轻纺集团公司、广东省经济特区汕头进出口总公司；2003 年8 月至2010 年12 月任本公司总经理办公室主任，2011 年1 月至2012 年5 月任本公司董事长助理， 2012 年5 月至今任本公司董事；2012 年3 月至今任汕头市和盛昌投资有限公司 监事。

2、独立董事候选人简历

陈名芹先生，男，1982 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后 获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学博士学位。2005 年7 月

至2012 年8 月在汕头大学商学院工作，历任资讯拓展与学生事务管理员、学院 办公室副主任、院长行政助理。2012 年9 月至2016 年12 月在重庆大学攻读博 士，期间，2014 年1 月至2014 年7 月在香港中文大学会计学院兼职研究助理。 2016 年12 月底至今任职于汕头大学商学院会计学助理教授（讲师），硕士研究 生导师。

余超生先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，硕 士研究生学历。2006 年12 月至2010 年3 月，在广东为正律师事务所任律师， 2010 年4 月至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。