MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-048

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二 次会议于2018 年7 月13 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已 于会议召开前2 天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《广东 邦宝益智玩具股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。根据公 司2017 年第一次临时股东大会的相关授权，本次董事会议案不需提交股东大会 审议。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于向激励对象授 予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。

因公司董事吴锭辉、吴锭延作为本次预留限制性股票授予部分激励对象的关 联方，属于关联董事，回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

• 的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2018-046）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日