MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-071

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次 会议于2017 年10 月26 日上午10：30 在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决 方式召开。公司已于会议召开前十天将通知和材料以邮件、短信或专人送达方式 通知全体董事。会议应出席董事5 名，4 名董事以现场方式对议案进行表决，1 名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票为5 票。会议由公司董事长 吴锭辉先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议形成 的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式 通过如下议案：

1、审议通过《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年第三季度报告及其正 文的议案》；

公司董事会同意对外报出《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年第三季 度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于制定公司控股子公司管理制度的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东

邦宝益智玩具股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于公司向汕头市金平区捐建生态公园的议案》。

为切实履行社会责任，推进汕头市文明社区的创建，积极推进城市发展，公 司拟向汕头市金平区捐建以积木为主题的“邦宝月浦生态公园”。该捐建工程计 划总投资额约人民币280 万元，主要用于生态公园道路、设施、绿化等项目的工 程改造以及“邦宝科普创客教育培训体验基地”的建设。公园建成后将免费对外 开放，供社会公众参观及体验。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次 对外捐建的事项，不构成关联交易，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响， 亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。经公司董事会审议通过，无需提交公 司股东大会审议批准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司 董事会 二〇一七年十月二十七日