MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-066

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十七 次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议前十日以书面形式及邮件 的方式通知全体董事，会议于2017 年9 月19 日上午10:30 在公司四楼会议室以 现场表决、通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董 事5 人，实到董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过 如下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》；

公司董事会鉴于公司2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登 记完毕，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，公司注册资本由原来的 211,200,000 元变更为212,480,000 元，故将对公司章程中的有关条款进行修订 并委托林怡史办理相关工商变更登记事宜。

公司2017年第一次临时股东大会已授权董事会办理2017年限制性股票激励 的相关事项，因此，本议案无需经公司股东大会审议通过。具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十日