MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-057

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十六 次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议召开前三天以书面方式及 邮件通知全体董事。会议于2017 年8 月21 日上午10:00 在公司四楼会议室以现 场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5 人，实到 董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式 通过如下议案：

（一）、审议通过《关于调整2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

由于个人原因，《公司2017 年限制性股票激励计划》中确定的17 名激励对 象自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，9 名激励对象自愿放弃部分授予限制 性股票，共合计 32 万股。根据公司2017 年第一次临时股东大会的授权，董事 会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股 票激励计划授予的激励对象由65 人调整为 48 人，授予限制性股票数量由200 万股调整为160 万股，其中首次授予的限制性股票数量由160 万股调整为128 万股，预留限制性股票调整为32 万股。

具体内容详见2017 年8 月22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东邦 宝益智玩具股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

因公司董事林怡史作为本次股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避

表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于向公司2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》；

经审核，《公司2017 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据公司2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会以2017 年8 月 21 日为授予日，向48 名激励对象授予128 万股限制性股票。

具体内容详见2017 年8 月22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东邦 宝益智玩具股份有限公司关于首次向激励对象授予限制性股票的公告》。

因公司董事林怡史作为本次股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避 表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

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