MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-058

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第十四 次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议前三日以专人送达、邮 件的方式通知全体监事，会议于2017 年8 月21 日上午在公司四楼会议室以现场 表决方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议召开符 合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式 通过如下议案：

(一) 审议通过《关于调整2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

由于个人原因，《公司2017 年限制性股票激励计划》中确定的17 名激励对 象自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，9 名激励对象自愿放弃认购部分授予 限制性股票，共合计 32 万股。根据公司2017 年第一次临时股东大会的授权， 董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，公司本次限制性股票激 励计划授予的激励对象由65 人调整为48 人，授予限制性股票数量由200 万股调 整为160 万股，其中首次授予的限制性股票数量由160 万股调整为128 万股，预 留限制性股票调整为32 万股。

经审核，监事会认为本次调整符合公司《公司2017 年限制性股票激励计划》 及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合 《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，

其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

• (二)、审议通过《关于向公司2107 年限制性股票激励计划激励对象授予限制

• 性股票的议案》；

经审核，监事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对 象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励 计划的激励对象的主体资格合法、有效。

我们同意以 2017 年8 月21 日为授予日，向48 名激励对象授予128 万股限 制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会 二〇一七年八月二十二日