MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-052

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十五 次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议前十日以书面形式及邮件 的方式通知全体董事，会议于2017 年8 月15 日上午10:00 在公司四楼会议室以 现场表决、通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董 事5 人，实到董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如 下议案：

1、审议通过了《关于<公司2017 年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司董事会同意对外报出《公司2017 年半年度报告》、《公司2017 年半年度 报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• 2、审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于拟投资全资子公司的议案》。

公司董事会一致同意以自有资金投资设立全资子公司广东邦宝教育科技有

限公司[最终名称以工商登记机关核准为准]。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 二〇一七年八月十六日