MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 19, 2016

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-041

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十次 会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议召开前十天以书面形式及邮 件的方式通知全体董事，会议于2016 年9 月19 日上午10:30 在公司四楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5 人， 实到董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过 如下议案：

1、审议通过了《关于聘任李吟珍女士担任财务总监的议案》；

独立董事意见：公司董事会对财务总监候选人的提名、推荐、决策程序合法， 符合《公司章程》的规定；经审阅财务总监候选人的个人履历等相关资料，未发 现有《公司法》不得担任公司财务总监规定的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。财务总监的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够 胜任相关职责的工作，有利于公司发展。我们同意聘任李吟珍女士为公司财务总 监。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日