MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-028

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第八次 会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016 年6 月14 日以书面形式及 邮件的方式通知全体董事，会议于2016 年6 月27 日上午11:00 在公司四楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过 如下议案：

• 1、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》； 本议案尚需提交2016 年第二次临时股东大会审议批准。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• 2、审议通过了《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变

• 更的议案》；

本议案尚需提交2016 年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• 3、审议通过了《关于制定广东邦宝益智玩具股份有限公司信息披露暂缓与

• 豁免管理制度的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• 4、审议通过了《关于制定广东邦宝益智玩具股份有限公司信息披露管理制

度的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

• 5、审议通过了《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司2016 第二次临时

股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日