MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-029

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第七次 会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016 年6 月14 日以专人送达、 邮件的方式通知全体监事，会议于2016 年6 月27 日上午在公司四楼会议室以现 场表决方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，董事会秘书李 欣明先生列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式 通过如下议案：

• (一) 审议通过《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更 的议案》；

我们认为：本次募投项目设备调整以及部分募投项目实施地点变更，内 容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益，特别是中小股东的情形。我们同意本次募投项目设备调整以及部分募投 项目实施地点变更的议案。

本议案尚需提交2016 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十八日