MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-012

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第六次 会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016 年4 月11 日以书面形式及 邮件的方式通知全体董事，会议于2016 年4 月22 日下午14:00 在公司四楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过 如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2015 年度报告及其摘要>的议案》；

公司董事会同意对外报出《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》， 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大 会审议批准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于<公司2015 年度财务决算报告>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于<公司2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于<公司2015 年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 5、审议通过《关于<公司2015 年度董事会工作报告>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

6、审议通过《关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会听取。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

7、审议通过《关于公司审计委员会2015 年度工作履职报告的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

8、审议通过《关于公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

9、审议通过《关于公司2016 年度银行综合授信的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

10、审议通过《关于聘任赖玮韬担任公司副总经理的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

11、审议通过《关于聘任陈锐东担任证券事务代表的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

12、审议通过《关于审议公司董事2016 年度薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于审议公司高级管理人员2016 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016

年度审计机构和内控审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度股东大

会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日