MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — AGM Information 2017

Jul 10, 2017

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-044

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年7月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年7 月26 日14 点30 分 召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月26 日

至2017 年7 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。

独立董事纪传盛先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议 案1、2、3 事项征集投票权。具体内容详见公司于2017 年7 月11 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划（草案）及摘要	√
1.01	实施激励计划的目的和管理机构	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√

1.03	股权激励计划具体内容	√
1.04	本计划的相关程序	√
1.05	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.06	公司、激励对象发生异动的处理	√
1.07	限制性股票回购注销的原则	√
2	关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于修改公司监事会议事规则的议案	√
5	关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的 议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过，具体详见2017 年7 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 5

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 、 2 、 3 项议案 应回避表决的关联股东名称：汕头市和盛昌投资有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603398	邦宝益智	2017/7/21

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

• （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票 账

户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照 复 印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理 登 记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理 人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理 登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017 年7 月

25 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

• 2、登记地点：公司董事会办公室。

• 3、登记时间：2017 年7 月 25 日 9:00-19:00

六、 其他事项

• 1、会期半天，食宿费、交通费自理。

• 2 、 联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

• 联系人：陈锐东

电话： 0754-88118320 传真： 0754-88209555

邮政编码： 515021

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2017 年 7 月 11 日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东邦宝益智玩具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年7 月26 日召开的 贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案） 及摘要
1.01	实施激励计划的目的和管理机构
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	股权激励计划具体内容
1.04	本计划的相关程序
1.05	公司与激励对象各自的权利义务
1.06	公司、激励对象发生异动的处理
1.07	限制性股票回购注销的原则
2	关于广东邦宝益智玩具股份有限公

	司2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会 办理2017 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案
4	关于修改公司监事会议事规则的议 案
5	关于修改公司章程并办理工商变更 登记等事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。